TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

湖北台基半导体股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性 文件，以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）和 《湖北台基半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为湖北 台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，现对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立 意见如下：

一、关于台基海德基金增加恒远鑫达集团作为有限合伙人暨关联交易的议案 产业基金增加有限合伙人暨关联交易事项，有利于夯实台基海德基金的投资 实力，有利于公司发展半导体及相关业务，符合公司通过产业基金进行产业布局 和战略投资的目的，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》、《公 司关联交易制度》的有关规定。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的 原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形。关联交易的 审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程 序合法有效。因此，我们一致同意产业基金增加有限合伙人事项。

二、关于参与设立的产业基金拟对外投资设立半导体产业投融资平台暨关联 交易的议案

本次产业基金拟对外投资设立半导体产业投融资平台暨关联交易事项，符合 公司通过产业基金进行产业布局和战略投资的目的，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定。本次关联交易 遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中 小股东的利益的情形。关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文 件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。因此，我们一致同意本次投资事

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项。

专此独立意见！

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（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会 议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）

独立董事：

签字： 签字： 姓名：张慧德 姓名：邹雪城

签字： 姓名：朱军

签署日期：2018 年 12 月 28 日

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