TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2018

May 16, 2018

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-027

湖北台基半导体股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2018 年 5 月 15 日将召开第四届监事会第五次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2018 年 5 月 16 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台 基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会 议形成以下决议：

审议通过《关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司向子公司北京彼岸春天影视有限公司提供财务资 助有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障日常经营及后续资金需求， 实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时，公司能够 对北京彼岸春天影视有限公司实施有效管理和风险控制，关联人姜培枫、樟树市 睿圣投资管理中心（有限合伙）对该项借款承担相应的担保责任，确保资金安全 和风险可控。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允， 不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司为子公 司提供财务资助，关联人姜培枫、樟树市睿圣投资管理中心（有限合伙）为其提 供担保。

表决情况：同意 3 人，占公司全体监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

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第四届监事会第五次会议决议公告

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特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月十六日

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