TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 19, 2018

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-009

湖北台基半导体股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件方 式向公司全体董事送达关于召开第四届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2018 年 3 月 19 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现 场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事 长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股 份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、 审议通过《 2017 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2017 年度董事会工作报告》 需提交股东大会审议。公司独立董事邹雪城先生、张慧德女士、朱军先生和离任 独立董事陈章旺先生分别向公司董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》， 邹雪城先生、张慧德女士、朱军先生、陈章旺先生将在公司 2017 年度股东大会 上进行述职。

二、 审议通过《 2017 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

《2017 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2017 年 年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。

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第四届董事会第四次会议决议公告

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根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2017 年年度报告》及其摘要 需提交股东大会审议。

三、 审议通过《 2017 年度财务决算报告》

2017 年度，公司实现营业收入 27,865.18 万元，同比增长 15.10%；利润总额 6,707.84 万元，同比增长 47.52%；归属于上市公司股东的净利润 5,338.78 万元， 同比增长 38.51%；基本每股收益 0.3758 元，同比增长 38.52%；加权平均净资产 收益率 6.55%，同比增长 1.66 个百分点。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2017 年度财务决算报告》需 提交股东大会审议。

四、 审议通过《 2017 年度利润分配方案》

经福建华兴会计师事务所审计，公司 2017 年度实现净利润 53,387,828.67 元， 母公司 2017 年度实现净利润 69,686,678.18 元。截至 2017 年 12 月 31 日止，公 司合并报表可供分配利润为 81,938,846.31 元，年末资本公积金余额 563,478,793.66 元，盈余公积余额 50,851,205.16 元。截至 2017 年 12 月 31 日止， 母公司可供分配利润为 81,938,846.31 元，年末资本公积金余额 563,478,793.66 元，盈余公积余额 50,851,205.16 元。

公司 2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股份 14,208 万 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发 2,841.60 万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司以资本公积向全体股东每 10 股转 增 5 股，共计转增 7,104 万股，转增后公司总股本将增加至 21,312 万股。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

公司全体独立董事发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露 网站。公司监事会对《2017 年度利润分配方案》发表了审核意见。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2017 年度利润分配方案》需 提交股东大会审议通过后生效实施。

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第四届董事会第四次会议决议公告

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五、 审议通过《 2017 年度总裁工作报告》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

六、 审议通过《 2017 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

七、 审议通过《 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 福建华兴会计师事务所出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，保 荐机构金元证券股份有限公司出具了《关于湖北台基半导体股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度使用情况 专项鉴证报告》及《关于湖北台基半导体股份有限公司 2017 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项核查意见》详见中国证监会指定信息披露网站。

八、 审议通过《 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 公司全体独立董事发表独立意见，一致同意公司《2017 年度内部控制自我 评价报告》，公司监事会对《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

《2017 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于对第四届董事会第四 次会议相关事项的独立意见》、《监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告 的意见》详见中国证监会指定信息披露网站。

九、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经独立董事事前认可，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及相关咨 询服务，聘期 1 年，费用 60 万元。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议通过后生效实施。

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第四届董事会第四次会议决议公告

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十、 审议通过《 2018 年度经营计划》

公司 2018 年计划实现营业收入 39,200 万元，利润总额 8,950 万元，营业成 本 25,300 万元，期间费用 4,950 万元。2018 年度工作重点：1、半导体业务：持 续推进产品结构和市场结构调整，在新领域取得突破和竞争优势；2、泛文化业 务：专注于影视剧的开发和制作，独立开发制作发行定制网剧，参与投资其它公 司影视项目； 3、以多种工具跟踪新兴产业、积极拓展外延式发展规模，丰富产 品线和产业链，培育新的增长点。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

十一、 审议通过《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

公司全体独立董事发表了同意意见，《关于 2017 年度计提资产减值准备的公 告》详见中国证监会指定信息披露网站。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于 2017 年度计提资产减值 准备的议案》需提交股东大会审议通过后生效。

十二、 审议通过《关于北京彼岸春天影视有限公司 2017 年度业绩承诺实现 情况的说明》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

《关于北京彼岸春天影视有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》、福 建华兴会计师事务所出具的《关于北京彼岸春天影视有限公司 2017 年度业绩承 诺实现情况的专项审核报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

十三、 审议通过《关于修订 < 委托理财管理制度 > 的议案》

• 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 修订后的《委托理财管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

十四、 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

公司全体独立董事发表了同意意见，金元证券对公司 2018 年度使用暂时闲 置的募集资金进行现金管理出具了核查意见。《关于使用闲置资金购买理财产品

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第四届董事会第四次会议决议公告

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的公告》、《金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司 2018 年度 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用闲置资金购买理财产 品的议案》需提交股东大会审议通过后生效。

十五、 审议通过《关于修订 < 高级管理人员薪酬及考核办法 > 的议案》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

• 修订后的《高级管理人员薪酬及考核办法》详见中国证监会指定信息披露网

站。

十六、 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

• 《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网

站。

特此公告

湖北台基半导体股份有限公司

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