TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 7, 2018

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-003

湖北台基半导体股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018 年 2 月 6 日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第四届董事会第三次会 议的通知。本次会议于 2018 年 2 月 7 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公 司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本 次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于签订延长北京彼岸春天影视有限公司业绩对赌期的协议 暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《关于签订延长北京彼岸春天影视有限公司业绩对赌期的协议暨关联交易的公告》 （公告编号：2018-004），公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并 发表了同意的独立意见。

《湖北台基半导体股份有限公司与北京彼岸春天影视有限公司全体股东现 金购买资产协议之补充协议》的乙方姜培枫为公司副总经理，姜培枫持有睿圣投 资99%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的 规定，姜培枫为公司关联自然人，睿圣投资为公司关联法人，本事项为关联交易。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案经公司董事会审议通过后， 尚需提交公司股东大会审议。

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表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体 内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2018 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会 二〇一八年二月七日

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