TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 16, 2016

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-068

湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于 2016 年 8 月 5 日以电子邮件和 口头方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第十六次会议的通知。本次会议 于 2016 年 8 月 16 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以 现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、 审议通过《 2016 年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

《2016 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2016 年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》，供投资者查阅。

二、 审议通过《 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定信息 披露网站。

特此公告。

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第三届董事会第十六次会议决议公告

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湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十六日

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