TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-049

湖北台基半导体股份有限公司

关于变更经营范围和修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 24 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围和修改<公司章 程>的议案》，具体内容如下：

一、经营范围变更情况

变更前经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体元 器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器，各种电力电子装置的研制、 生产、销售。

变更后经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体元 器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器；各种电力电子装置的研制、 生产、销售；广播电视节目制作；文化项目经营与投资；组织文化艺术交流活动 （不含演出）；文艺创作（广播电视节目制作及依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。

（以工商行政管理部门登记为准）。

二、公司章程修订情况

由于公司经营范围发生变更，结合公司业务发展及产业战略布局的需要，根 据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修改： 1、修订《公司章程》第十一条

变更前：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和

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董事会秘书。

变更后：本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总经理、财务负 责人和董事会秘书。

2、修订《公司章程》第十二条

变更前：公司的经营宗旨：致力于促进中国电力电子技术应用程度的普及和 提升，节约能源、造福社会，成为中国最具竞争力的功率半导体提供者。

变更后：公司的经营宗旨：致力于促进中国电力电子技术应用程度的普及和 提升，节约能源、造福社会，成为中国最具竞争力的功率半导体提供者；坚持社 会主义方向，致力于以文化的力量推动社会的进步和经济的发展。

3、修订《公司章程》第十三条

变更前：经依法登记，公司的经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体 模块等大功率半导体元器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器，各 种电力电子装置的研制、生产、销售。

变更后：经依法登记，公司的经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体 模块等大功率半导体元器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器；各 种电力电子装置的研制、生产、销售；广播电视节目制作；文化项目经营与投资； 组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作（广播电视节目制作及依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、修订《公司章程》第一百一十七条第（十）款 变更前：董事会行使下列职权：

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；

变更后：董事会行使下列职权：

（十）聘任或者解聘公司总裁、总经理、董事会秘书；根据总经理的提名， 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项；

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5、修订《公司章程》第一百三十八条

变更前：公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、 财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

变更后：公司设总裁 1 名、总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、 总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

三、授权办理工商变更登记相关事宜

因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会 提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能 部门根据规定办理工商变更登记事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十四日

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