TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-050

湖北台基半导体股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据近期业务模式和组 织架构的调整，本次公司修改《公司章程》增设总裁为公司高级管理人员，并提 交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。同时公司原总经理邢雁辞去总经理职 务，经董事会提名委员会审议提名，公司于 2016 年 6 月 24 日召开第三届董事会 第十四次会议审议通过了《关于聘任邢雁为公司总裁的议案》，同意聘任邢雁先 生为公司总裁（邢雁先生简历见附件），任期自本次公司修改《公司章程》增设 总裁为公司高级管理人员事宜经股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满 之日止。

公司独立董事已对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，全体独立董事一 致同意聘任邢雁为公司总裁，具体详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的 《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

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附件：

简 历

邢雁先生 ：男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于陕西 机械学院半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会 电力电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学 会副理事长。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂检验科科长、技术科科长、副总工程 师、副厂长、厂长。2004 年1 月至2008 年8 月，任襄樊台基半导体有限公司董 事长、总经理；2008 年8 月至2016 年6 月，任本公司总经理；2008 年8 月起至 今任本公司董事长。

邢雁先生是公司的实际控制人，现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责 任公司董事长，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份（持股比 例约为14.94%），与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条 所规定的情形。

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