TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 8, 2016

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-012

湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于 2016 年 3 月 28 日以电子邮件 方式向公司全体董事送达关于召开第三届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2016 年 4 月 8 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场 会议的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长 邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份 有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、 审议通过《 2015 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015 年度董事会工作报告》 需提交股东大会审议。公司独立董事陈章旺先生、邹雪城先生、张慧德女士分别 向公司董事会递交了《2015 年度独立董事述职报告》，陈章旺先生、邹雪城先生、 张慧德女士将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。

二、 审议通过《 2015 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015 年年度报告》及其摘要 需提交股东大会审议。《2015 年年度报告》及其摘要详见证监会指定信息披露网 站，《2015 年年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。

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第三届董事会第十次会议决议公告

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三、 审议通过《 2015 年度财务决算报告》

2015 年度，公司实现营业收入 16,615.45 万元，同比下降 25.06%；利润总额 3,288.90 万元，同比下降 36.50%；归属于上市公司股东的净利润 2,873.60 万元， 同比下降 34.55%；基本每股收益 0.2023 元，同比下降 34.53%；加权平均净资产 收益率 3.62%，同比下降 1.77 个百分点。

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015 年度财务决算报告》需 提交股东大会审议。

四、 审议通过《 2015 年度利润分配方案》

经福建华兴会计师事务所审计，公司 2015 年度实现净利润 28,735,996.20 元， 根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 2,873,599.62 元，加上上年结存 未分配利润 15,962,284.79 元，本年度可供投资者分配的利润为 41,824,681.37 元； 公司年末资本公积金余额 563,478,793.66 元。

公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股份 14,208 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发 3,552.00 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

2015 年度现金分红方案的提议人为公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责 任公司。公司注重对股东尤其是中小股东的现金分红回报，该分配方案符合《公 司章程》和《未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》，保持了公司利润分配政 策的稳定性和持续性，符合公司股东的诉求和利益。公司自有资金充裕，该分配 方案的实施不会造成公司流动资金短缺，在过去十二个月内公司未使用过募集资 金补充流动资金，未来十二个月内不排除使用募集资金补充流动资金。

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

公司全体独立董事发表了同意意见，具体内容详见证监会指定信息披露网 站。公司监事会对《2015 年度利润分配方案》发表了审核意见。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015 年度利润分配方案》需 提交股东大会审议通过后生效实施。

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第三届董事会第十次会议决议公告

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五、 审议通过《 2015 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

六、 审议通过《 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 福建华兴会计师事务所出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，保 荐机构金元证券股份有限公司出具了《关于湖北台基半导体股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度使用情况 专项鉴证报告》及《关于湖北台基半导体股份有限公司 2015 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项核查意见》详见证监会指定信息披露网站。

七、 审议通过《 2015 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

公司全体独立董事发表独立意见，一致同意公司《2015 年度内部控制自我 评价报告》，公司监事会对《2015 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

《2015 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于对第三届董事会第十 次会议相关事项的独立意见》、《监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告 的意见》详见证监会指定信息披露网站。

八、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经独立董事事前认可，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相 关的咨询服务业务，聘期 1 年，费用 45 万元。

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议通过后生效实施。

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第三届董事会第十次会议决议公告

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九、 审议通过《 2016 年度生产经营计划》

2016 年计划实现销售收入20,000 万元，同比增长20%；利润总额3,500 万 元，同比增长6.42%；营业成本13,900 万元，同比增长22%；期间费用总额2,900 万元，同比增长31%。

2016 年度工作重点：快速提升产品销售额，努力满足客户和市场需求，包 括改善服务并更加主动参与市场竞争，提升老客户及传统领域市场占有率；全体 系支撑海外市场拓展，大力提升海外市场总量和份额；积极进取，加快国内新客 户、新应用领域、军工等高端客户批量化应用开发；以顾客为关注焦点，鼓励和 推动技术进步、激励机制创新、流程优化、质量和成本改善等核心竞争力建设。 表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

十、 审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见证监会指定信息披露网站。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会 二〇一六年四月八日

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