TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 29, 2015

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-043

湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2015 年 12 月 23 日以电子邮件和口头方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第九次 会议的通知。本次会议于 2015 年 12 月 29 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长邢雁先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<公司章程>的议案》 需提交股东大会审议通过后生效。

《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息 披露网站。

二、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》需提交股东大会审议通过后生效。

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修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<董事会议事规则> 的议案》需提交股东大会审议通过后生效。

修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站。

四、审议通过《关于2016 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

根据《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资 金及闲置募集资金使用》等相关规定，《关于 2016 年度使用闲置资金购买理财产 品的议案》需提交股东大会审议。

《关于 2016 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定信 息披露网站。

五、审议通过《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披 露网站。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

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