TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 18, 2015

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-012

湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于 2015 年 3 月 7 日以电子邮件方 式向公司全体董事送达关于召开第三届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2015 年 3 月 18 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现 场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事 长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股 份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、 审议通过《 2014 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2014 年度董事会工作报告》 需提交股东大会审议。《2014 年度董事会工作报告》详见《2014 年年度报告》第 四节。公司独立董事陈章旺先生、邹雪城先生，前任独立董事肖向锋先生、余岳 辉先生、贾华芳女士，已辞职的独立董事彭翰先生分别向公司董事会递交了《2014 年度独立董事述职报告》，陈章旺先生、邹雪城先生将在公司 2014 年度股东大会 上进行述职。

二、 审议通过《 2014 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

第三届董事会第五次会议决议公告

==> picture [48 x 14] intentionally omitted <==

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2014 年年度报告》及其摘要 需提交股东大会审议。《2014 年年度报告》及其摘要详见证监会指定信息披露网 站，《2014 年年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。

三、 审议通过《 2014 年度财务决算报告》

2014 年度，公司实现营业收入 22,171.32 万元，同比增长 0.73%；利润总额 5,179.08 万元，同比增长 9.05%；归属于上市公司股东的净利润 4,390.26 万元， 同比增长 9.29%；基本每股收益 0.31 元，同比增长 9.30%；加权平均净资产收益 率 5.39%，同比增长 0.54 个百分点。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2014 年度财务决算报告》需 提交股东大会审议。

四、 审议通过《 2014 年度利润分配预案》

经福建华兴会计师事务所审计，公司 2014 年度实现净利润 43,902,563.78 元， 根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 4,390,256.38 元，加上上年结存 未分配利润 33,281,977.39 元，本年度可供投资者分配的利润为 72,794,284.79 元； 公司年末资本公积金余额 563,478,793.66 元。

公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司总股份 14,208 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发 5,683.20 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

公司全体独立董事发表了同意意见，具体内容详见证监会指定信息披露网 站。公司监事会对《2014 年度利润分配预案》发表了审核意见。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2014 年度利润分配预案》需 提交股东大会审议通过后生效实施。

五、 审议通过《 2014 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

第三届董事会第五次会议决议公告

==> picture [48 x 14] intentionally omitted <==

六、 审议通过《 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 福建华兴会计师事务所出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，保 荐机构金元证券股份有限公司出具了《关于湖北台基半导体股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度使用情况 专项鉴证报告》及《关于湖北台基半导体股份有限公司 2014 年度募集资金存放 与使用情况的专项核查意见》详见证监会指定信息披露网站。

七、 审议通过《 2014 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

公司全体独立董事发表独立意见，一致同意公司《2014 年度内部控制自我 评价报告》，公司监事会对《2014 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见， 福建华兴会计师事务所出具了《关于湖北台基半导体股份有限公司内部控制鉴证 报告》。

《2014 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于对第三届董事会第五 次会议相关事项的的独立意见》、《监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报 告的意见》及《关于湖北台基半导体股份有限公司内部控制鉴证报告》详见证监 会指定信息披露网站。

八、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经独立董事事前认可，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2015 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相 关的咨询服务业务，聘期 1 年，费用 50 万元。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议通过后生效实施。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

第三届董事会第五次会议决议公告

==> picture [48 x 14] intentionally omitted <==

九、 审议通过《 2015 年度生产经营计划》

2015 年公司将以改善产品品质和稳定工艺为基础，进一步加快产品和市场 结构的调整优化，促进公司整体能力持续提升，努力完成年度各项任务和目标， 推动台基股份进入快速发展的轨道。2015 年计划实现销售收入2.4 亿元，同比 增长8.25%；利润总额5,200 万元，同比基本持平；营业成本16,300 万元，同 比增长7.77%；费用总额2,500 万元，同比增长11.01%。2015 年工作重点：推 进焊接模块及IGBT 项目建设，实现量产；全面落实IRIS 及三体系管理要求，提 高执行力，提升产品质量；加快市场结构调整，积极开发海外、军工、行业龙头 等高端客户；加强成本和预算控制，降低生产成本和费用。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

十、 审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 《关于召开 2014 年度股东大会的通知》详见证监会指定信息披露网站。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会 二〇一五年三月十八日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4