TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 4, 2014

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-030

湖北台基半导体股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2014 年 9 月 4 日在 湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场方式召开。经监事 会全体监事同意，监事会于当天发出会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经到会监事审议并以 记名投票方式表决，会议形成以下决议：

选举徐遵立担任公司第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。 表决情况：同意3人，占公司全体监事人数的100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

监 事 会 二〇一四年九月四日

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