TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 4, 2014

湖北台基半导体股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

湖北台基半导体股份有限公司第三届董事会第一次会议经审议通过了相关议
案，聘任邢雁为公司总经理，聘任颜家圣、吴拥军为公司副总经理，聘任刘晓珊
为公司财务负责人，聘任康进为公司副总经理兼董事会秘书。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立
董事，基于独立判断的立场，全体独立董事现就公司聘任上述高级管理人员事宜
发表如下独立意见：

一、本次公司董事会聘任高级管理人员，是在充分了解上述人员的资格、条
件和经历以及管理经验和业务专长等情况的基础上进行的，上述人员不存在《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范
性文件、以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任
公司高级管理人员的任职资格。上述人员具备履行相应职责所必须的专业或行业
知识，符合担任公司高级管理人员的要求。

二、本次公司董事会聘任高级管理人员，其提名、审议和表决程序符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规
定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、公司全体独立董事一致同意，聘任邢雁为公司总经理，聘任颜家圣、吴
拥军为公司副总经理，聘任刘晓珊为公司财务负责人，聘任康进为公司副总经理
兼董事会秘书。

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独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

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（此页无正文，为《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管
理人员的独立意见》的签字页）

独立董事签名：

签字： 签字： 姓名：陈章旺 姓名： 邹雪城

签字：

姓名：彭翰

二〇一四年九月四日

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