TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 18, 2014

湖北台基半导体股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独 立意见

公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及关联方占用资金风 险和对外担保风险。报告期内，未发现公司控股股东及关联方占用公司资金的 情况；未发现公司发生对外担保事项。

二、 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期即将 届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名 邢雁、王立典、颜家圣、 刘晓珊、黄兆辉、吴拥军、陈章旺、邹雪城、彭翰 为公司第三届董事会董事候 选人，其中 陈章旺、邹雪城、彭翰 为独立董事候选人。

我们认为第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法
规及《公司章程》的有关规定及公司运作的实际需要。

根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实
绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为
市场禁入者。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现
其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定
的情况，具有独立董事必须具有的独立性。

我们同意上述9 名董事候选人（其中3 名独立董事候选人）的提名，提名
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意

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独立意见

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将《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事
会非独立董事候选人的议案》提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

三、关于调整独立董事津贴的独立意见

本次审议的《关于调整独立董事津贴的议案》是在参照湖北省创业板上市 公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，将公司独立董事津贴调整为每人 每年 6 万元（税前）。

公司董事会对《关于调整独立董事津贴的议案》的审议和表决程序符合有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意 《关于调整独立董事津贴的议案》，同意公司独立董事津贴确定为每人每年 6 元（税前）。

（以下无正文）

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独立意见

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• （此页无正文，为《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签名：

签字： 签字： 姓名：贾华芳 姓名：肖向锋

签字： 签字： 姓名：余岳辉 姓名：陈章旺

二〇一四年八月十八日

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