TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 18, 2014

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-023

湖北台基半导体股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2014 年 8 月 7 日以电子邮件和口头方式向公司全体董事送达关于召开第二届董事会第十六 次会议的通知。本次会议于 2014 年 8 月 18 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由邢雁董事长主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2014年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意11 人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。

《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 信息披露网站，《2014年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。

二、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<公司章程>的议案》 需提交股东大会审议通过后生效。

《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披 露网站。

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第二届董事会第十六次会议决议公告

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三、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》需提交股东大会审议通过后生效。

修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站。

四、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员 会提名陈章旺、邹雪城、彭翰为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 1）。

公司独立董事肖向锋、余岳辉、贾华芳、陈章旺发表了独立意见，认为公司 第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。独立董事候选人需报 请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会正常运行，在新一届董事就任前，原 董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

五、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员 会提名邢雁、王立典、颜家圣、刘晓珊、黄兆辉、吴拥军为公司第三届董事会非独 立董事候选人（简历详见附件2）。

公司独立董事肖向锋、余岳辉、贾华芳、陈章旺发表了独立意见，认为公司 第二届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

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第二届董事会第十六次会议决议公告

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表决情况：同意11 人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。 本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会正常运行，在新一届董事就任前， 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

参照湖北省创业板上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，将公司 独立董事津贴调整为每人每年 6 万元（税前）。

公司独立董事肖向锋、余岳辉、贾华芳、陈章旺发表了独立意见，认为公司 董事会对《关于调整独立董事津贴的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意《关于调整独 立董事津贴的议案》，同意公司独立董事津贴确定为每人每年 6 万元（税前）。

表决情况：同意11 人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于调整独立董事津贴的议案》 需提交股东大会审议通过后生效。

七、审议通过《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意11 人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露 网站。

特此公告。

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附件1：

独立董事候选人简历

陈章旺先生 ：男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于杭 州商学院商业企业管理专业，1998 年7 月至2000 年12 月在香港公开大学工商管 理专业进修，教授，硕士生导师，1986 年至今在福州大学管理学院从事教学和科 研工作，兼任福州大学民建经济研究所常务副院长、教育部高校工商管理类专业 教学指导委员会委员、福建省伞具标准技术委员会委员。陈章旺先生主要从事零 售业营销、品牌管理、顾客价值等方面的研究，在整合营销传播、零售和品牌管 理等方面经验丰富，主持过1 项国家社科基金项目和7 项省校级科研课题。

陈章旺先生自2011 年9 月起任本公司独立董事，2012 年12 月起任福建中能 电气股份有限公司独立董事。

陈章旺先生未持有本公司和中能电气股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

邹雪城先生： 男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，1995 年在华中科 技大学获得工学博士，专业为微电子学与固体电子学，教授、博士生导师。历任 华中科技大学电子固体学系副教授、电子科学与技术系教授、副系主任、系主任、 校学术委员会委员、校学位评定委员会委员。现任华中科技大学光学与电子信息 学院教授（二级）、博士生导师、院教授委员会主席、校教学委员会委员、校学术 委员会工科分委员会委员，兼任武汉集成电路设计工程研究中心主任、武汉集成 电路产业化基地首席专家。邹雪城先生一直从事电子信息工程与微电子技术方面

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第二届董事会第十六次会议决议公告

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的研究工作，在大规模集成电路研究与设计、集成微纳电子器件与系统等方面具 有丰富的经验。

邹雪城先生曾任天马微电子股份有限公司独立董事。

邹雪城先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

彭翰先生： 男，1962 年出生，中国国籍、无境外居留权，硕士，高级会计师， 注册会计师。历任航天科技集团公司四十二所财务处副处长、财务处处长、审计 室主任，现任航天科技集团公司四十二所总会计师，兼任襄阳三沃航天薄膜材料 有限公司董事长。

彭翰先生曾任中航精机科技股份有限公司独立董事，自2010 年4 月起任襄阳 汽车轴承股份有限公司独立董事。

彭翰先生未持有本公司和襄阳轴承股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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第二届董事会第十六次会议决议公告

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附件2：

非独立董事候选人简历

邢雁先生 ：男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于陕西机 械学院半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会电力 电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副理 事长。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂检验科科长、技术科科长、副总工程师、副厂 长、厂长。2004 年1 月至2008 年8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事长、总经 理；2008 年8 月起任本公司董事长、总经理。

邢雁先生是公司的实际控制人，现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责 任公司董事长，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份（持股比 例为16.53%），与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所 规定的情形。

王立典先生： 男，1956 年生，中国台湾人，高中学历。2004 年1 月至2008 年8 月，任襄樊台基半导体有限公司副董事长；2008 年8 月起任本公司副董事长。 现任惠勇实业有限公司董事长。

王立典先生现任公司股东富华远东有限公司董事，通过富华远东有限公司间 接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条 所规定的情形。

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颜家圣先生： 男，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于华 中科技大学半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，享受国务院特殊 津贴专家，全国输配电用电力电子器件标准化技术委员会（TC413）副主任委员， 全国电力电子学标准化技术委员会（TC60）委员，全国半导体器件标准化技术委 员会半导体分立器件分技术委员会（TC78/SC1）委员，中国电器工业协会电力电 子分会副秘书长，中国电工技术学会电力电子分会常务理事，中国核学会脉冲功 率技术分会理事。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂副厂长、总工程师；2004 年1 月 至2008 年8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事、副总经理、总工程师；2008 年8 月起任本公司董事、副总经理、总工程师。

颜家圣先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄 阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

刘晓珊女士 ：女，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，军事经济学院会计 专业毕业，大专学历，会计师，曾任湖北省襄樊市仪表元件厂财务部部长；2004 年1 月至2008 年8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事、财务总监；2008 年8 月起任本公司董事、财务总监。

刘晓珊女士现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄 阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

黄兆辉先生 ：男，1954 年生，中国国籍，无境外居留权，1982 年毕业于厦 门大学经济系会计专业，大学学历，会计师。2004 年1 月至2008 年8 月，任襄

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樊台基半导体有限公司董事；2008 年8 月起任本公司董事。现任襄樊长虹食品城 有限公司董事、湖北七里山旅游开发有限公司执行董事。

黄兆辉先生现任公司股东富华远东有限公司董事，通过富华远东有限公司间 接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条 所规定的情形

吴拥军先生： 男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，1992 年毕业于江 苏工学院电气技术专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，曾任湖北省襄樊 市仪表元件厂试验室主任；2007 年4 月至2008 年8 月，任襄樊台基半导体有限 公司董事、晶闸管制造部经理；2008 年8 月至2011 年9 月，任晶闸管技术总监。 2008 年8 月起任本公司董事；2011 年9 月起任本公司副总经理。

吴拥军先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄 阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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