TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 21, 2014

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-020

湖北台基半导体股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

湖北台基半导体股份有限公司 2012 年年度权益分派方案已获 2013 年 3 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 29 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2014 年 9 月 4 日任期届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“换届选 举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《独立董事工作制度》等的相关规定，将第三届董事会的组成、董事 会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下。

一、第三届董事会的组成

本公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股 东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本届董事会选举采取累计投票制，即股东大会选举非独立董事和独立董事 时，每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人推荐

（一）非独立董事

公司董事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司有表决权股份 3%以 上的股东，有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。 （二）独立董事

公司董事会、截至本公告发布之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登

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关于董事会换届选举的提示性公告

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记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司有表决权股份 1%以 上的股东，有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

• 1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（2014 年 7 月 31 日）按公司约定

• 的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；

• 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进

• 行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；

• 3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，

• 并以提案的方式提请公司股东大会审议；

• 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承

• 诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；

• 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选

• 人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送 深圳证券交易所进行备案审核；

6、在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规 定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应 为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

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关于董事会换届选举的提示性公告

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• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；

• 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事

• 应履行的各项职责；

• 11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

• 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• （二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：

• 1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，

• 具备担任上市公司董事的资格；

• 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件，并

• 确保有足够的时间和精力履行其职责；

• 3、具有 5 年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 4、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得资格证书；

• 5、有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的其它条件；

• 6、具有下列情形之一的人员，不得被推荐为公司独立董事候选人：

• （1）公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系人（直

• 系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳 女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自

• 然人股东及其直系亲属；

• （3）直接或间接持有公司己发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名

• 股东单位任职的人员及其直系亲属；

• （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （5）为公司或公司附属企业提供财务、法律和咨询等服务的人员；

• （6）在其他五家上市公司兼任独立董事；

• （7）有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

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关于董事会换届选举的提示性公告

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• （一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

• 1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、董事候选人学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人， 还需提供

• 独立董事资格证书复印件（原件备查）；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

• 3、股票账户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在2014 年7月31日17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以

• 收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：钱璟 联系部门：证券部 联系电话：0710-3506236 联系传真：0710-3500847 联系地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号 邮政编码：441021

特此公告。

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湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会候选人推荐表

推荐人	推荐人				推荐人联系电话	推荐人联系电话
推荐的候选人类别			□非独立董事 □独立董事 （请在类别前打“√”）
董事候选人信息
姓名			性别			年龄
电话			传真			电子邮箱
任职资格是否符合本公告规定的条件：□是 □否 （请在类别前打“√”）
个人简历（包括学历、职 称、详细工作履历、兼职 情况等）
其他说明（如有）（注： 指与上市公司或其控股 股东及实际控制人是否 存在关联关系；持有上市 公司股份数量；是否受过 中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易 所惩戒等）
推荐人（签名或盖章）： 年 月 日

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