TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2013

May 30, 2013

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2013-019

湖北台基半导体股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于 2013 年 5 月 24 日将召开第二 届董事会第十一次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于 2013 年 5 月 30 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司会议室，以现场和非现场相结合 的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由邢雁董事 长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议审议通过《关于聘任公司审计部部长 的议案》。经董事会审计委员会提名，聘任龚元奎先生为公司审计部部长，负责公 司总体审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

龚元奎先生个人简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告《关于 聘任审计部部长的公告》

表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

特此公告。

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