TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 24, 2012

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2012-023

湖北台基半导体股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于 2012 年 12 月 18 日以电子邮件 和口头方式向全体董事送达召开第二届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2012 年 12 月 24 日，在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司会议室，以现场和 非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会 议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北 台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站，供投资者 查阅。

此次会计政策变更未达到《创业板信息披露业务备忘录第 12 号：会计政策及 会计估计变更》提交股东大会审议的标准。

公司董事会认为：本次会计政策变更是为了更加客观公正地反映公司财务状 况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符 合公司的实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，同意此次会 计政策变更。

公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。

监事会意见详见《公司第二届监事会第七次会议决议公告》，独立董事意见详

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湖北台基半导体股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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见《独立董事关于会计政策变更的独立意见》，以上意见均已公告于中国证监会指 定信息披露网站，供投资者查阅。

表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

二、 审议通过《关于增设组织机构的议案》

公司 2012 年开始导入 ERP 信息化管理系统，启动了 ISO14001 环境管理体系 和 GB/T28001 职业健康安全管理体系的认证工作，为了进一步规范公司治理，更 加完善公司职能，结合公司生产经营需要和相关管理体系认证工作，经总经理办 公会提议，拟对组织机构做相应调整，增设生产计划部和安全环境部。

生产计划部负责制定生产计划并指导、监督执行；安全环境部负责公司环境 管理体系和职业健康安全管理体系的运行和维护。

表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

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