TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2012-017

湖北台基半导体股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于 2012 年 7 月 19 日将召开第二 届董事会第六次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于 2012 年 7 月 30 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司会议室，以现场和非现场相结合的 方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由邢雁董事长 主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的 规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<公司章程>的议案》 需提交股东大会审议。

《公司章程》详细内容请见同日刊于中国证监会指定信息披露网站。

二、 审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》需提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》详细内容请见同日刊于中国证监会指定信息披露网站。

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湖北台基半导体股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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三、 审议通过《关于修订 < 关联交易制度 > 的议案》

表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<关联交易制度>的 议案》需提交股东大会审议。

《关联交易制度》详细内容请见同日刊于中国证监会指定信息披露网站。

四、 审议通过《关于修订 < 信息披露管理细则 > 的议案》

表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。 《信息披露管理细则》详细内容请见同日刊于中国证监会指定信息披露网站。

五、 审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容请见同日刊于中国证监会指定信 息披露网站。

六、 审议通过《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》

表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》详细内容请见同日刊于中国 证监会指定信息披露网站。

七、 审议通过《 2012 年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

公司《2012年半年度报告》和《2012年半年度报告摘要》详细内容请见同日刊 于中国证监会指定信息披露网站，《2012年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》。

八、 审议通过《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 11 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

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湖北台基半导体股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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《关于召开 2011 年度股东大会的公告》详细内容请见同日刊于中国证监会指 定信息披露网站。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三十日

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