TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 12, 2012

湖北台基半导体股份有限公司独立董事 关于对第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等相关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司独立董 事，基于独立判断的立场，现就公司 2011 年报及第二届董事会第四次会议审议相 关事项发表如下独立意见：

一、关于 2011 年度关联交易事项的独立意见

公司 2011 年度未发生重大关联交易，发生的关联交易属于与日常经营相关的 所占同类销售比例较小的交易，定价公允，符合公司实际经营需要，不存在任何 内部交易，该等关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》和《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

二、关于 2011 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资 金风险； 2、截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联 方提供担保的情况；

3、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

三、关于《 2011 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告 和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查

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湖北台基半导体股份有限公司 独立董事意见

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等情况。公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并 得到有效执行。公司董事会对《2011 年度内部控制自我评价报告》的审议和表决 程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事 一致同意公司《2011 年度内部控制自我评价报告》。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

福建华兴会计师事务所有限公司具有证券从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对《关于续聘会计师事务所的议案》 的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 公司独立董事一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请福建华兴 会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，聘期 1 年，费用为 60 万 元。

五、关于董事津贴的独立意见

为保障和促进董事履行职责，结合市场薪酬水平并参考同类上市公司董事薪 酬标准，适当上调公司董事薪酬符合目前市场水平和公司实际情况，有利于进一 步调动董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司董事会对《关于确定董 事津贴的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定。公司独立董事一致同意《关于调整董事津贴的议案》，同意将独立 董事津贴调整为每人每年 6.3 万元人民币，外部董事津贴调整为每人每年 5 万元 人民币，内部董事津贴调整为每人每年 3 万元人民币。上述津贴均为税前标准。

六、关于修订《高级管理人员薪酬及考核考评办法》的独立意见

根据责权利对等的原则，为保障和促进公司高级管理人员履行职责，结合公 司具体情况，董事会对《高级管理人员薪酬及考核考评办法》作出了相应修订。 修订后的办法进一步完善了高级管理人员的薪酬及考核考评机制，更加有利于调 动高级管理人员的工作积极性和创新性，促进公司业绩的持续提升。公司董事会 对《关于修订<高级管理人员薪酬及考核考评办法>的议案》的审议和表决程序符

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合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同 意《关于修订<高级管理人员薪酬及考核考评办法>的议案》。

七、关于调整高级管理人员岗位基本工资的独立意见

为了更好地发挥高级管理人员的积极性和创新性，促进公司经营业绩进一步 提升，为公司和股东创造更大效益，按照责权利对等原则，经董事会薪酬与考核 委员会提议，董事会适度调整公司高级管理人员的薪酬待遇，这一调整符合公司 经营情况，有利于提高公司竞争力，符合公司及投资者的利益。董事会对《关于 调整高级管理人员岗位基本工资的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意《关于调整高级 管理人员岗位基本工资的议案》。

专此独立意见！

（以下无正文）

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湖北台基半导体股份有限公司 独立董事意见

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（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第四次会 议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）

独立董事：

签字： 签字： 姓名：肖向锋 姓名：余岳辉

签字： 签字： 姓名：贾华芳 姓名：陈章旺

签署日期：2012 年 3 月 12 日

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