TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 13, 2012

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2012-001

湖北台基半导体股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于2012 年1 月6 日以电子邮件 和口头方式向全体董事送达了关于召开第二届董事会第三次会议的通知。本次会 议于2012 年1 月13 日，在湖北省襄阳市襄城区胜利街162 号公司三楼会议室， 以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事11 名，实际出席董事 11 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邢雁先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章 程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议。

审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决情况：11 人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

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