TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Apr 21, 2010

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2010-018

湖北台基半导体股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于 2010 年 4 月 14 日以电子邮 件和口头方式向全体董事送达召开第一届董事会第十二次会议的通知。本次会 议于 2010 年 4 月 20 日在湖北省襄樊市襄城区胜利街 186 号公司三楼会议室， 以现场和非现场相结合的方式召开会议。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 董事 11 名。董事长邢雁出差在外，不便主持本次董事会。经公司半数以上董事 推举，由颜家圣董事主持本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、 审议通过《2010 年第一季度报告》

其中 11 人同意，占出席本次会议董事总数的 100%，无弃权票和反对票。 公司《2010 年第一季度报告》详见证监会指定信息披露网站，《2010 年第 一季度报告正文》刊登于《证券时报》。

二、 审议通过《投资者关系管理制度》

其中 11 人同意，占出席本次会议董事总数的 100%，无弃权票和反对票。 《投资者关系管理制度》详见证监会指定信息披露网站。

三、 审议通过《年度报告工作制度》

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其中 11 人同意，占出席本次会议董事总数的 100%，无弃权票和反对票。 《年度报告工作制度》详见证监会指定信息披露网站。

四、 审议通过《独立董事年报工作制度》

其中 11 人同意，占出席本次会议董事总数的 100%，无弃权票和反对票。 《独立董事年报工作制度》详见证监会指定信息披露网站。

五、 审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》

其中 11 人同意，占出席本次会议董事总数的 100%，无弃权票和反对票。 《董事会审计委员会年报工作规程》详见证监会指定信息披露网站。

六、 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

其中 11 人同意，占出席本次会议董事总数的 100%，无弃权票和反对票。 《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见证监会指定信息披露网站。

七、 审议通过《重大信息内部报告制度》

其中 11 人同意，占出席本次会议董事总数的 100%，无弃权票和反对票。 《重大信息内部报告制度》详见证监会指定信息披露网站。

八、 审议通过《内幕信息知情人登记制度》

其中 11 人同意，占出席本次会议董事总数的 100%，无弃权票和反对票。 《内幕信息知情人登记制度》详见证监会指定信息披露网站。

九、 审议通过《外部单位报送信息管理制度》

其中 11 人同意，占出席本次会议董事总数的 100%，无弃权票和反对票。 《外部单位报送信息管理制度》详见证监会指定信息披露网站。

特此公告！

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

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二〇一〇年四月二十日

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