TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 21, 2010

湖北台基半导体股份有限公司

2009 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规以及《湖 北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，在 2009 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。

现将 2009 年度（以下简称“本年度”）本人履行独立董事职责情况汇报如 下：

一、出席会议情况

本年度公司共计召开 7 次董事会，本人出席自 2009 年 2 月 18 日就任以来 的全部 6 次会议，包括第一届董事会第四次会议、第五次会议、第六次会议、 第七次会议、第八次会议和第九次会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出 席应出席董事会并行使表决权的情形。

本年度公司共计召开 2 次股东大会，本人作为独立董事候选人出席公司 2008 年年度股东大会，作为独立董事出席了公司 2009 年第一次临时股东大会。

本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的 态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程 序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项 议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

本年度，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易等事项 均发表了独立意见。

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• 1 -

（一）2009 年 4 月 10 日在公司召开第一届董事会第五次会议上，审议公 司《关于与惠勇实业有限公司关联交易事项的议案》，本人事前认可本项关联交 易，并发表了以下独立意见：董事会对本项关联交易事项的决策程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《关 联交易制度》和《独立董事工作制度》的规定；本项关联交易的定价原则合理、 公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益 的情形；本项关联交易符合公司经营发展的需要，属于生产经营正常供需业务 往来，有利于公司材料采购，降低生产成本。公司和惠勇实业有限公司存在优 势互补关系，本项关联交易的实施，可以达到互助互利的目的，符合公司的整 体利益；同意公司董事会关于本项关联交易事项的决定。

（二）2009 年 4 月 10 日在公司召开第一届董事会第五次会议上，审议公 司《关于与尼尔国际整流器有限公司关联交易事项的议案》，本人事前认可本项 关联交易，并发表了以下独立意见：董事会对本项关联交易事项的决策程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《关联交易制度》和《独立董事工作制度》的规定；本项关联交易的定价原则 合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合 法权益的情形；本项关联交易符合公司经营发展的需要，属于生产经营正常供 需业务往来，有利于公司拓展市场，将能为公司带来稳定的业务收入和利润。 公司和惠勇实业有限公司存在优势互补关系，本项关联交易的实施，可以达到 互助互利的目的，符合公司的整体利益；同意公司董事会关于本项关联交易事 项的决定。

（三）2009 年 7 月 26 日本人为公司申请首次公开发行股票并在创业板上 市出具《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于报告期内关联交易事项的 意见》，并发表了以下独立意见：在申请首次公开发行股票并在创业板上市的报 告期内（2006 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日），公司关联交易的决策程序符 合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，关联 交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联交易符合 公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，符合公司 的整体利益。

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• 2 -

三、保护投资者权益方面所做的工作

（一）在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审 议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核， 在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、 财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展 和规范化运作提供建议性的意见。

（三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和 建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。

（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时 掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权 益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

四、其他工作情况

（一）在本年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。

（二）在本年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的 情况。

（三）建议和意见：公司应进一步完善内控制度建设和建全公司法人治理 结构、保证公司依法运作、规范关联交易，促进公司良性发展。

在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公 众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职 务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事 会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，增强赢利能力，促进公 司持续、稳定、健康发展。

特此报告，请予审议。

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• 3 -

（此页无正文，系《湖北台基半导体股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告》 的签字页）

独立董事：贾华芳

签名：

二〇一〇年三月十八日

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