TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Feb 5, 2010

证券代码： 300046 证券简称：台基股份 编号： 2010-001

湖北台基半导体股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会 议于 2010 年 1 月 30 日发出通知，于 2010 年 2 月 4 日在公司三楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邢雁先生主持。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》和公司章程等有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，本次会议 通过了如下决议：

一、 审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

公司在中国建设银行襄城支行设立募集资金专项账户，并与中国建设银行 襄城支行、金元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。 表决情况：11 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

二、 审议通过《关于聘任康进为公司副总经理的议案》

公司董事会决定聘任康进先生担任副总经理。全体独立董事一致同意康进 先生担任公司副总经理。

表决情况：11 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

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三、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，修订后的《股东大会议事规则》 需提交股东大会审议通过后生效施行。

表决情况：11 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

四、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，修订后的《董事会议事规则》需 提交股东大会审议通过后生效施行。

表决情况：11 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

五、 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，修订后的《独立董事工作制度》 需提交股东大会审议通过后生效施行。

表决情况：11 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

六、 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，修订后的《关联交易制度》需提 交股东大会审议通过后生效施行。

表决情况：11 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

七、 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，修订后的《董事会秘书工作细则》 于决议当日生效施行。

表决情况：11 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

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附：康进先生简历

康进先生，男，中国国籍，1967 年 6 月出生。毕业于湖北大学经济管理系， 大专学历，经济师。

一、2004 年至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事会秘书、办 公室主任；2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事；2008 年 8 月至今，任公司董事会秘书、证券部经理。

二、2007 年 4 月至今，任公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司董 事。

三、康进先生不存在《公司法》第一百四十七条和《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

四、康进先生现持有公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司 2.33% 的股权，现任襄樊新仪元半导体有限责任公司董事。除此之外，与公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他 关联关系。

特此公告

湖北台基半导体股份有限公司 董事会

二〇一〇年二月五日

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