TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 23, 2021

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2021-027

湖北台基半导体股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2021 年 度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大华所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独 立性和专业胜任能力。该所在为公司提供 2020 年度审计服务期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履 行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审 计工作的连续性，公司拟续聘大华所为公司 2021 年度的财务审计机构，并提请 股东大会授权董事会根据 2021 年度审计具体工作量及市场价格水平确定其年度 审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

1

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人

截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：821 人

2019 年度业务总收入：199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：319

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房

地产业、建筑业

2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：46 家

1. 投资者保护能力

职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

1. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监 督管理措施 21 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。42 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次和自律监管措 施 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：姓名郑基，1997 年 1 月成为注册会计师，1998 年 1 月开始从 事上市公司审计，2020 年 4 月开始在大华所执业，2020 年 11 月开始为本公司提 供审计服务；近三年签署上市公司审计报告共 5 份。

拟签字注册会计师：姓名欧阳孝禄，2008 年 8 月成为注册会计师，2009 年 8 月开始从事上市公司审计，2020 年 4 月开始在大华所执业，2020 年 11 月开始 为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告共 4 份。

2

项目质量控制复核人：姓名李海成，2002 年 2 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司审计工作，2000 年 1 月开始在本所执业，2012 年 1 月开 始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过 50 家次。

1. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受 到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

审计费用系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费 标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工 作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2020 年年报审计费用为 80 万元（含税）。2021 年度财务报告等审计费 用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会、管理层及大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 沟通，审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、 独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为大华会 计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质， 满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：经审核，大华会计师事务所（特殊普 通合伙）具备证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴 证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验，能够为公司提供真实公允的审计 服务，满足公司审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所有利于保持公司业 务的连续性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司

3

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将《关 于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司提供 2020 年度审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了聘约所规 定的责任与义务。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。为保证 审计工作的连续性，我们一致同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度审计机构，并同意在董事会审议通过后提交 2020 年年度股东大 会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2021 年度审计机构。上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并 自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

• 1、第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2、审计委员会履职的证明文件；

• 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

==> picture [301 x 35] intentionally omitted <==

4