TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Audit Report / Information 2018

Apr 24, 2019

湖北台基半导体股份有限公司监事会 关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会 对公司内部控制进行了自我评价，并编制了《2018 年度内部控制自我评价报告》。 监事会经过认真审阅报告内容，查阅公司的管理制度，与管理层及相关部门沟通 和交流，现对《2018 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及 公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制 措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险， 保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》 真实地反映了公司内部控制情况，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺 陷、重要缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部 控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

专此意见！

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（此页无正文，系《湖北台基半导体股份有限公司监事会关于<2018 年度内部控 制自我评价报告>的意见》的监事签字页）

全体监事：

签字： 签字： 姓名：徐遵立 姓名：李树森

签字： 姓名：张永

时间：2019 年 4 月 24 日

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