TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Annual Report 2020

Apr 23, 2021

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2021-022

湖北台基半导体股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司监事会办公室于 2021 年 4 月 12 日将召开第四 届监事会第二十一次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2021 年 4 月 23 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场会议 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席徐遵 立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有 限公司章程》等有关规定。

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、 审议通过《 2020 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 2020 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规 性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2020 年度监事会工作报告》 需提交股东大会审议。

二、 审议通过《 2020 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

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第四届监事会第二十一次会议决议公告

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根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2020 年度董事会工作报告》 需提交股东大会审议，独立董事邹雪城先生、张慧德女士、朱军先生将在股东大 会进行述职。

三、 审议通过《 2020 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 经审核，公司监事会和全体监事认为：董事会编制和审核《2020 年年度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完 整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2020 年年度报告》及其摘要 需提交股东大会审议。《2020 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披 露网站，《2020 年年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。

四、 审议通过《 2020 年度财务决算报告》

2020 年度，公司实现营业收入 38,824.49 万元，同比增长 46.54%；利润总额 3,129.21 万元，同比增长 114.95%；归属于上市公司股东的净利润 3,224.46 万元， 同比增长 114.65%；基本每股收益 0.1513 元，同比增长 114.66%；加权平均净资 产收益率 5.15%，同比增长 34.40 个百分点。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2020 年度财务决算报告》需 提交股东大会审议。

五、 审议通过《 2020 年度利润分配方案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表归属 于母公司所有者的净利润为 32,244,590.70 元，母公司净利润为 37,431,273.40 元。 截至 2020 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配利润为-120,439,038.34 元，年 末资本公积金余额 492,438,793.66 元，盈余公积余额 57,333,261.17 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润为-114,149,333.16 元，年末资本公积金余额 492,438,793.66 元，盈余公积余额 57,405,961.37 元。

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第四届监事会第二十一次会议决议公告

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因公司 2020 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润为负数，根据《公司章程》 的规定，公司 2020 年利润分配方案为：不进行现金和股票分红，也不以公积金 转增股本。

经审核，公司监事会和全体监事认为：因公司 2020 年 12 月 31 日母公司财 务报表未分配利润为负数，公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，不 存在损害投资者利益的情况。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2020 年度利润分配方案》需 提交股东大会审议通过后生效实施。

六、 审议通过《 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

七、 审议通过《 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 公司监事会对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详见 中国证监会指定信息披露网站。

八、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁发的规定进行的合理 变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果； 董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次变更会计政策事项。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

九、 审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符 合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本 次计提资产减值准备。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

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第四届监事会第二十一次会议决议公告

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十、 审议通过《关于 2021 年使用闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途 的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，同意公司使用不超过 65,000 万元 的闲置资金进行现金管理，投资于银行、证券公司等合法金融机构发行的定期存款、 协定存款、通知存款、结构性存款、可转让大额存单、低风险理财产品、收益凭证 及国债逆回购品种等安全性高、流动性好的产品，其中募集资金（含超募资金及利 息）满足保本需求、单项产品期限最长不超过 12 个月。上述资金额度在决议有效 期内可滚动使用。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于 2021 年使用闲置资金进 行现金管理的议案》需提交股东大会审议通过后生效。

十一、 审议通过《 2021 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

十二、 审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公 司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，监 事会提名徐遵立、占超为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附 件）。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会正常运行，在新一届监事就任前， 原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案将提交公司股东大会采 用累积投票制选举产生。上述 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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第四届监事会第二十一次会议决议公告

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特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十三日

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第四届监事会第二十一次会议决议公告

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附件：

非职工代表监事候选人简历

徐遵立先生 ：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于合肥工 业大学应用物理学半导体物理与器件专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士。 曾任湖北省襄樊市仪表元件厂技术员、销售经理，2004 年至 2007 年任襄樊台基 公司营销中心市场部经理，2007 年 4 月至 2008 年 8 月任襄樊台基半导体有限公 司董事、营销总监，2008 年 8 月至 2011 年 9 月任本公司监事，自 2008 年 8 月 起任公司营销总监，2011 年 9 月起任公司监事会主席。

徐遵立先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄 阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

占超先生 ：1981 年生，中国国籍，无境外居留权，2001 年毕业于湖北省工 商管理学院，大专学历。自 2006 年至 2014 年，担任公司片区业务经理，2014 年 8 月起任公司销售部部长。

占超先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

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