TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — AGM Information 2020

Apr 19, 2020

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2020-027

湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议决定于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

• 3、会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决

• 定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

• 5、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2020 年 5 月 12 日下午 14:00。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020

• 年 5 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 6、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

• 7、股权登记日：2020 年 5 月 6 日

• 8、出席对象：

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关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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（1）凡 2020 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的 股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

9、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

二、会议审议事项

1、 2019 年度董事会工作报告

• 2、 2019 年度监事会工作报告

• 3、 2019 年度报告及摘要

• 4、 2019 年度财务决算报告

5、 2019 年度利润分配方案

6、 关于续聘会计师事务所的议案

• 7、 关于 2020 年使用闲置资金进行现金管理及确认 2019 年使用募集资金进行

• 现金管理的议案

8、 关于终止公司 2019 年非公开发行股票的议案

9、 关于提请股东大会授权董事会办理终止公司 2019 年非公开发行股票相关 事项的议案

10、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

11、关于公司非公开发行股票方案的议案

• 11.1、 发行股票的种类和面值

• 11.2、 发行方式与发行时间

• 11.3、 发行对象及认购方式

• 11.4、 定价基准日、发行价格及定价原则

• 11.5、 发行数量

• 11.6、 限售期 11.7、 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

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关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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11.8、 上市地点 11.9、 募集资金金额及用途 11.10、 关于本次非公开发行股票决议有效期限

12、关于《公司非公开发行股票方案论证分析报告》的议案

13、关于《公司非公开发行股票预案》的议案

14、关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

15、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

16、关于相关主体就切实履行填补即期回报措施承诺的议案

17、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的

议案

18、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

19、关于《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案

以上议案已由公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议 审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公 告。

公司独立董事张慧德女士、邹雪城先生和朱军先生分别向公司 2019 年年度股 东大会提交了《2019 年度独立董事述职报告》。董事会工作报告之后，张慧德女士、 邹雪城先生和朱军先生将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度报告及摘要	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	2019年度利润分配方案	√

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关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2020年使用闲置资金进行现金管理及确认2019 年使用募集资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于终止公司2019年非公开发行股票的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会办理终止公司2019年 非公开发行股票相关事项的议案	√
10.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
11.00	关于公司非公开发行股票方案的议案（需逐项审议各 子议案）	√
11.01	发行股票的种类和面值	√
11.02	发行方式与发行时间	√
11.03	发行对象及认购方式	√
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
11.05	发行数量	√
11.06	限售期	√
11.07	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	√
11.08	上市地点	√
11.09	募集资金金额及用途	√
11.10	关于本次非公开发行股票决议有效期限	√
12.00	关于《公司非公开发行股票方案论证分析报告》的议 案	√
13.00	关于《公司非公开发行股票预案》的议案	√
14.00	关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分 析报告》的议案	√
15.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 措施的议案	√
16.00	关于相关主体就切实履行填补即期回报措施承诺的议 案	√
17.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发 行股票有关事宜的议案	√
18.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√

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关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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关于《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》 19.00 √ 的议案

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代 理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进 行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2020 年

5 月 11 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年 5 月 11 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号湖北台基半导体股份有限公 司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

5、会务联系方式：

通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号

联 系 人：钱璟

电 话：0710-3506236

传 真：0710-3500847

电子信箱：securities@techsem.com.cn

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请 参加会议的股东提前半小时入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日

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关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365046，投票简称：台基投票

• 2、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30 11:30和13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日上午9:15至下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北台基半导体股份有 限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
			同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度报告及摘要	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	2019年度利润分配方案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于2020年使用闲置资金进行现金管 理及确认2019年使用募集资金进行现 金管理的议案	√
8.00	关于终止公司2019年非公开发行股票 的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会办理终止 公司2019年非公开发行股票相关事项 的议案	√
10.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议 案	√
11.00	关于公司非公开发行股票方案的议案 （需逐项审议各子议案）	√
11.01	发行股票的种类和面值	√

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关于召开 2019 年年度股东大会的通知

11.02	发行方式与发行时间	√
11.03	发行对象及认购方式	√
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
11.05	发行数量	√
11.06	限售期	√
11.07	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	√
11.08	上市地点	√
11.09	募集资金金额及用途	√
11.10	关于本次非公开发行股票决议有效期限	√
12.00	关于《公司非公开发行股票方案论证分 析报告》的议案	√
13.00	关于《公司非公开发行股票预案》的议 案	√
14.00	关于《公司非公开发行股票募集资金使 用的可行性分析报告》的议案	√
15.00	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风 险提示及填补措施的议案	√
16.00	关于相关主体就切实履行填补即期回报 措施承诺的议案	√
17.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 本次非公开发行股票有关事宜的议案	√
18.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报 告的议案	√
19.00	关于《公司未来三年（2020-2022年）股 东回报规划》的议案	√

委托人姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托人持股数: 委托人股票账号:

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受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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附件三：

参会股东登记表

姓名/ 公司名称		身份证号码/ 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

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