TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — AGM Information 2019

Nov 11, 2019

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-065

湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会 议决定于 2019 年 11 月 28 日召开 2019 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采 取现场表决及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

• 3、会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决

• 定召开 2019 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

• 5、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2019 年 11 月 28 日下午 14:00。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019

• 年 11 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2019 年 11 月 27 日 15:00 至 11 月 28 日 15:00。

  • 6、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

  • 7、股权登记日：2019 年 11 月 21 日

  • 8、出席对象：

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关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

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（1）凡 2019 年 11 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司 的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 9、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

二、会议审议事项

1、关于免去相关董事职务的议案

• 2、关于公司董事变更的议案

以上议案已由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于免去相关董事职务的议案	√
2.00	关于公司董事变更的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代 理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进 行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2019 年 11 月 27 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

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• 2、登记时间：2019 年 11 月 27 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

• 3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号湖北台基半导体股份有限公

• 司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

5、会务联系方式：

通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号

联 系 人：康进 钱璟

电 话：0710-3506236

传 真：0710-3500847 电子信箱：securities@techsem.com.cn

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请 参加会议的股东提前半小时入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

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二〇一九年十一月十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365046，投票简称：台基投票

• 2、填报表决意见或选举票数：

本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2019年11月28日的交易时间，即9:30 11:30和13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月27日下午3:00，结束时间为 2019年11月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北台基半导体股份有 限公司2019年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于免去相关董事职务的议案	√
2.00	关于公司董事变更的议案	√

委托人姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

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附件三：

参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

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