TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — AGM Information 2016

May 5, 2016

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-027

湖北台基半导体股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。

• 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 3、会议召开时间

现场会议时间：2016年5月5日下午14:00

网络投票时间：2016 年 5 月 4 日- 5 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所系 统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 4 日下午 15:00 至 5 日下午 15:00 的任意时间。

• 4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

• 5、会议主持人：邢雁 董事长

• 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖

• 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

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2015 年度股东大会决议公告

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1、会议出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 3 人，合计持有股份数 65,990,000 股，占有表决权总股份数的 46.4457%，出席会议的股东（或代理人） 均为 2016 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出 席现场会议的股东（或代理人）共 3 人，持有股份数 65,990,000 股，占有表决权 总股份数的 46.4457%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 0 人，持有股 份数 0 股，占有表决权总股份数的 0%。

2、其他人员出席情况

公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请 的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《2015 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 65,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 无弃权票；无反对票。

• （二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决情况：同意65,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%； 无弃权票；无反对票。

• （三）审议通过《2015年年度报告及其摘要》

• 《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 4 月 9 日中国

证监会指定的信息披露网站。

表决情况：同意65,990,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%； 无弃权票；无反对票。

• （四）审议通过《2015 年度财务决算报告》

表决情况：同意 65,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

无弃权票；无反对票。

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2015 年度股东大会决议公告

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（五）审议通过《2015 年度利润分配方案》

公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股份 14,208 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发 3,552.00 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决情况：同意 65,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 无弃权票；无反对票。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结 果：同意 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；无弃权票；无 反对票。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财 务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务， 聘期 1 年，费用为 45 万元。

表决情况：同意 65,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 无弃权票；无反对票。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结 果：同意10,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；无弃权票；无反 对票。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、郭睿峥律师到会见证了本次股东大 会，并出具了法律意见书，认为：湖北台基半导体股份有限公司2015年度股东大 会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决 结果合法有效。

四、备查文件

1、湖北台基半导体股份有限公司2015年度股东大会决议；

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2015 年度股东大会决议公告

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2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有 限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会 二〇一六年五月五日

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