TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — AGM Information 2016

Apr 8, 2016

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-016

湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 决定于 2016 年 5 月 5 日召开 2015 年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定 召开 2015 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 5 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016 年 5 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 4 日 15:00 至 5 日 15:00。

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• 1 -

• 6、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

• 7、股权登记日： 2016 年 4 月 28 日

• 8、出席对象：

（1）凡 2016 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面方式 委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本 公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、2015 年度董事会工作报告

2、2015 年度监事会工作报告

• 3、2015 年年度报告及摘要

• 4、2015 年度财务决算报告

• 5、2015 年度利润分配方案

• 6、关于续聘会计师事务所的议案

以上议案已由公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议 通过，详细内容详见中国证监会指定信息披露网站《公司第三届董事会第十次会 议决议公告》和《公司第三届监事会第九次会议决议公告》。

公司独立董事陈章旺先生、邹雪城先生和张慧德女士分别向公司 2015 年度股 东大会提交了《2015 年度独立董事述职报告》。董事会工作报告之后，陈章旺先 生、邹雪城先生和张慧德女士将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。

三、 出席现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代 理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证 进行登记。

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（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代 表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2016 年 5 月 4 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 5 月 4 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号湖北台基半导体股份有限公 司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365046

2、投票简称：台基投票

• 3、投票时间：2016 年 5 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

• 序：

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（1）在投票当日，“台基投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申 报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100元
1	2015年度董事会工作报告	1.00元
2	2015年度监事会工作报告	2.00元
3	2015年年度报告及其摘要	3.00元
4	2015年度财务决算报告	4.00元
5	2015年度利润分配方案	5.00元
6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00元

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月4日下午15:00，结束时间为

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2016年5月5日下午15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会务组联系方式如下：

通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号

联 系 人：康进 钱璟

电 话：0710-3506236

传 真：0710-3500847

电子信箱：securities@techsem.com.cn

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。 请参加会议的股东提前半小时入场。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

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附件一：

参会股东登记表

姓名/		身份证号码/
公司名称		营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北台基半导体股份有 限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

			表决意见	表决意见
序号	议案名称
		同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告
2	2015年度监事会工作报告
3	2015年年度报告及其摘要
4	2015年度财务决算报告
5	2015年度利润分配方案
6	关于续聘会计师事务所的议案

委托人姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托人持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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