TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — AGM Information 2015

Mar 18, 2015

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-016

湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次 会议决议，公司定于 2015 年 4 月 15 日下午 14:00 召开 2014 年度股东大会，本次 股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章 程》的规定，现将召开本次股东大会的相关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2015 年 4 月 15 日下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015 年 4 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 4 月 14 日下 午 15:00 至 15 日下午 15:00；

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联 网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

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关于召开 204 年度股东大会的通知

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4、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

• 5、出席对象：

（1）凡 2015 年 4 月 9 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会 议表决，并有权以书面方式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公 司的股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、 会议审议事项

1、2014 年度董事会工作报告

2、2014 年度监事会工作报告

3、2014 年年度报告及摘要

4、2014 年度财务决算报告

• 5、2014 年度利润分配方案

• 6、关于续聘会计师事务所的议案

以上议案已由公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议 通过，详细内容详见中国证监会指定信息披露网站《公司第三届董事会第五次会 议决议公告》和《公司第三届监事会第四次会议决议公告》。

公司独立董事陈章旺先生、邹雪城先生，前任独立董事肖向锋先生、余岳辉 先生、贾华芳女士，已辞职的独立董事彭翰先生分别向公司 2014 年度股东大会提 交了《2014 年度独立董事述职报告》。董事会工作报告之后，陈章旺先生、邹雪 城先生将在公司 2014 年度股东大会上进行述职。

三、 出席现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代 理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证 进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理

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关于召开 204 年度股东大会的通知

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人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代 表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2015 年 4 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2015 年 4 月 14 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

• 3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号湖北台基半导体股份有限公

• 司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场办理登记手续。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所和互联网投票系统（地址 为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明： （一）通过深圳证券交易所系统投票的程序

• 1、投票代码：365046

• 2、投票简称：台基投票

• 3、投票时间：2015年4月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程

• 序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“台基投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，

• 2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应 的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	2014年度董事会工作报告	1.00元
2	2014年度监事会工作报告	2.00元
3	2014年年度报告及摘要	3.00元

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4	2014年度财务决算报告	4.00元
5	2014年度利润分配方案	5.00元
6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00元

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。

表决意见	委托数量
同意	1
反对	2
弃权	3

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单 处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为 2015 年 4 月 14 日下午 15:00，结束时间为 2015 年 4 月 15 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、 其他事项

1、会务组联系方式如下：

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关于召开 204 年度股东大会的通知

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通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号

联 系 人：钱璟

电 话：0710-3506236 传 真：0710-3500847 电子信箱：securities@techsem.com.cn

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。

• 请参加会议的股东提前半小时入场。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十八日

附：授权委托书

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关于召开 204 年度股东大会的通知

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北台基半导体股份 有限公司2014年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单 位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

			表决意见	表决意见
序号	议案名称
		同意		反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告
2	2014年度监事会工作报告
3	2014年年度报告及摘要
4	2014年度财务决算报告
5	2014年度利润分配方案
6	关于续聘会计师事务所的议案

委托人姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托人持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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