TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — AGM Information 2014

Mar 5, 2014

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-011

湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四 次会议决议，公司定于 2014 年 3 月 27 日召开 2013 年度股东大会，本次股东大会 的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，现将召开本次股东大会的相关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一） 会议时间：2014 年 3 月 27 日上午 9 时

• （二） 会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

（三） 会议期限：半天（预计）

（四） 会议召集人：公司董事会。本次会议的召集符合《公司法》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（五） 会议召开方式：现场表决

• （六） 出席对象：

1、凡 2014 年 3 月 24 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议 表决，并有权以书面方式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司 的股东（授权委托书式样附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及相关人员。

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关于召开 2013 年度股东大会的通知

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二、 会议审议事项

（一） 2013 年度董事会工作报告

（二） 2013 年度监事会工作报告

（三） 2013 年度报告及其摘要

（四） 2013 年度财务决算报告

（五） 2013 年度利润分配预案

（六） 关于续聘会计师事务所的议案

（七） 关于修订《公司章程》的议案

（八） 关于修订《股东大会议事规则》的议案

（九） 关于修订《对外担保制度》的议案

（十） 关于制定《投融资管理制度》的议案

（十一） 关于制定《未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》的议案

以上议案已由公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议 审议通过，详细内容详见中国证监会指定信息披露网站《公司第二届董事会第十 四次会议决议公告》和《公司第二届监事会第十二次会议决议公告》。

董事会工作报告之后，独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、 会议登记事项

（一） 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理 人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进 行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人 委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单 位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二） 登记时间：2014 年 3 月 27 日上午 8 时至 9 时

（三） 登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司证券部

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关于召开 2013 年度股东大会的通知

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四、 其他事项

（一） 费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。 （二） 会务组联系方式如下：

通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号

邮政编码：441021

联 系 人：董事会秘书 康进

电 话：0710-3506236 传 真：0710-3500847

电子信箱：securities@techsem.com.cn

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月五日

附：授权委托书和法定代表人身份证明参考样式

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关于召开 2013 年度股东大会的通知

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授权委托书 （自然人适用）

（下称“本人”）现委托以下代理人出席湖北台基半导体股份有限 公司 2013 年度股东大会（下称“本次会议”），并在本委托书确定的授权范围内行 使表决权。

一、代理人的基本情况

姓名：

联系方式：

公民身份证号码：

二、授权范围

（一） 代理人在本委托书确定的授权范围内具有表决权。

（二） 本人对列入本次会议议程的每一审议事项的投票指示如下（明确表述 “同意”、“弃权”或“反对”的意见，如不作具体指示的审议事项，代理人有权 按自己的意思表决）：

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7、 关于修订《公司章程》的议案：

8、 关于修订《股东大会议事规则》的议案：

9、 关于修订《对外担保制度》的议案：

10、 关于制定《投融资管理制度》的议案：

11、 关于制定《未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》的议案：

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关于召开 2013 年度股东大会的通知

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（三） 除本委托书明示事项外，代理人全权代表本人处理与本次会议相关的 一切事宜。对于本委托不作具体指示的审议事项，代理人有权按自己的意思表决。 三、代理人在上述授权范围内所为的一切活动（包括但不仅限于办理的事务、 签署的文件、作出的意思表示等），本人均予以承认和接受。

四、有效期限：本授权委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终 止。

特此授权！

委托人（签字）：

委托人公民身份证号码：

委托人持股数量： 股

签署日期：2014 年 月 日

附件：

• 1、 委托人的公民身份证或其他有效身份证明

• 2、 代理人的公民身份证或其他有效身份证明

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关于召开 2013 年度股东大会的通知

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授权委托书

（法人或其他组织适用）

（下称“本公司”）现委托以下代理人出席湖北台基半导体股份有 限公司 2013 年度股东大会（下称“本次会议”），并在本委托书确定的授权范围内 行使表决权。

一、代理人的基本情况

姓名：

职务：

联系方式：

公民身份证号码：

二、授权范围

（一） 代理人在本委托书确定的授权范围内具有表决权。

（二） 本公司对列入本次会议议程的每一审议事项的投票指示如下（明确表 述“同意”、“弃权”或“反对”的意见，如不作具体指示的审议事项，代理人有 权按自己的意思表决）：

1、 2013 年度董事会工作报告：

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6、 关于续聘会计师事务所的议案：

7、 关于修订《公司章程》的议案：

8、 关于修订《股东大会议事规则》的议案：

9、 关于修订《对外担保制度》的议案：

10、 关于制定《投融资管理制度》的议案：

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关于召开 2013 年度股东大会的通知

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11、 关于制定《未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》的议案：

（三） 除本委托书明示事项外，代理人全权代表本公司处理与本次会议相关 的一切事宜。对于本委托不作具体指示的审议事项，代理人有权按自己的意思表 决。

三、代理人在上述授权范围内所为的一切活动（包括但不仅限于办理的事务、 签署的文件、作出的意思表示等），本公司均予以承认和接受。

四、有效期限：本授权委托书自本公司签署之日起生效，至本次会议结束时 终止。

特此授权！

委托人（盖章）：

法定代表人（或负责人）：

委托人持股数量： 股

签署日期：2014 年 月 日

附件：

• 1、 委托人的营业执业

• 2、 委托人的法定代表人身份证明

• 3、 代理人的公民身份证或其他有效身份证明

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关于召开 2013 年度股东大会的通知

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法定代表人身份证明

致：湖北台基半导体股份有限公司

在我公司担任 一职，系我公司的法定代表人。

特此证明！

（盖章）

二〇一四年 月 日

附：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

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