TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — AGM Information 2010

Mar 21, 2010

湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的公告

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证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2010-006

湖北台基半导体股份有限公司

关于召开 2009 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据湖北台基半导体股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议，现将 召开公司 2009 年度股东大会的相关事项公告如下：

一、 会议的时间、地点和期限

• （一） 会议时间：2010 年 4 月 14 日上午 9 时

• （二） 会议地点：湖北省襄樊市襄城区胜利街 186 号公司会议室

• （三） 会议期限：1 天（预计）

二、 会议拟审议事项

• （一） 2009 年度报告及摘要

• （二） 2009 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

• （三） 2009 年度监事会工作报告

• （四） 2009 年度财务决算报告

• （五） 2009 年度利润分配预案

• （六） 关于续聘会计师事务所的议案

• （七） 关于确定非独立董事津贴的议案

• （八） 关于确定监事津贴的议案

• （九） 股东大会议事规则（该规则于 2010 年 2 月 4 日经公司第一届董事会

• 第十次会议审议通过，并于 2010 年 2 月 5 日在证监会指定网站上披露）

• （十） 董事会议事规则（该规则于 2010 年 2 月 4 日公司第一届董事会第十

• 次会议审议通过，并于 2010 年 2 月 5 日在证监会指定网站上披露）

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湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的公告

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（十一） 监事会议事规则（该规则于 2010 年 3 月 18 日经公司第一届监事 会第五次会议审议通过）

（十二） 独立董事工作制度（该制度于 2010 年 2 月 4 日公司第一届董事会 第十次会议审议通过，并于 2010 年 2 月 5 日在证监会指定网站上披露）

（十三） 重大经营决策制度（该制度于 2009 年 12 月 17 日经公司第一届董 事会第九次会议审议通过，并于 2010 年 2 月 5 日在证监会指定网站上披露）

（十四） 关联交易制度（该制度于 2010 年 2 月 4 日公司第一届董事会第十 次会议审议通过，并于 2010 年 2 月 5 日在证监会指定网站上披露）

三、 会议登记事项

（一） 参加会议的股东：为 2010 年 4 月 9 日下午深圳证券交易所交易结束 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的 股东。全体股东均有权出席会议，并有权以书面方式委托代理人出席会议和参 加表决，该代理人不必是公司的股东。

（二） 参加会议的其他人员：公司的全体董事、监事和高级管理人员。

（三） 登记办法：出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真或邮件 等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。到会 时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明，股东为法人的，出 席人员须持该法人股东的企业法人营业执照等法人登记文件和法定代表人身份 证明（样式附后），股东代理人还须持有授权委托书（样式附后）。

（四） 登记时间：2010 年 4 月 14 日上午 8 时至 9 时

（五） 登记地点：湖北省襄樊市襄城区胜利街 186 号公司会议室

四、 其他事项

（一） 费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。 （二） 会务组联系方式如下：

通信地址：湖北省襄樊市襄城区胜利街 186 号 邮政编码：441021

联 系 人：董事会秘书 康进

电 话：0710-3506236

传 真：0710-3506237 电子信箱：securities@techsem.com.cn

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2009 年度股东大会的公告

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湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会

二〇一〇年三月十八日

附：授权委托书和法定代表人身份证明参考样式

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湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的公告

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授权委托书

（自然人适用）

（下称“本人”）现委托以下代理人出席湖北台基半导体股份有 限公司 2009 年度股东大会（下称“本次会议”），并在本委托书确定的授权范围 内行使表决权。

一、 代理人的基本情况

姓名：

联系方式：

公民身份号码：

二、 授权范围

（一） 代理人在本委托书确定的授权范围内具有表决权。

（二） 本人对列入本次会议议程的每一审议事项的投票指示如下（明确表 述“同意”、“弃权”或“反对”的意见，如不作具体指示的审议事项，代理人 有权按自己的意思表决）：

1、 2009 年度报告及摘要：

• 2、 2009 年度董事会工作报告（含独董述职报告）：

• 3、 2009 年度监事会工作报告：

• 4、 2009 年度财务决算报告：

• 5、 2009 年度利润分配预案：

• 6、 关于续聘会计师事务所的议案：

• 7、 关于确定非独立董事津贴的议案：

• 8、 关于确定监事津贴的议案：

• 9、 股东大会议事规则：

• 10、 董事会议事规则：

• 11、 监事会议事规则：

• 12、 独立董事工作制度：

• 13、 重大经营决策制度：

14、 关联交易制度：

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湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的公告

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（三） 除本委托书明示事项外，代理人全权代表本人处理与本次会议相关 的一切事宜。对于本委托不作具体指示的审议事项，代理人有权按自己的意思 表决。

三、 代理人在上述授权范围内所为的一切活动（包括但不仅限于办理的事 务、签署的文件、作出的意思表示等等），本人均予以承认和接受。

四、 有效期限：本授权委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时 终止。

特此授权！

委托人（签字）：

委托人公民身份号码：

委托人持股数量： 股

签署日期：2010 年 月 日

附件：

• 1、 委托人的公民身份证或其他有效身份证明

• 2、 代理人的公民身份证或其他有效身份证明

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湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的公告

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授权委托书

（法人或其他组织适用）

（下称“本公司”）现委托以下代理人出席湖北台基半导体股份 有限公司 2009 年度股东大会（下称“本次会议”），并在本委托书确定的授权范 围内行使表决权。

一、 代理人的基本情况

姓名：

职务：

联系方式：

公民身份号码：

二、 授权范围

（一） 代理人在本委托书确定的授权范围内具有表决权。

（二） 本公司对列入本次会议议程的每一审议事项的投票指示如下（明确 表述“同意”、“弃权”或“反对”的意见，如不作具体指示的审议事项，代理 人有权按自己的意思表决）：

1、 2009 年度报告及摘要：

2、 2009 年度董事会工作报告（含独董述职报告）：

3、 2009 年度监事会工作报告：

4、 2009 年度财务决算报告：

5、 2009 年度利润分配预案：

6、 关于续聘会计师事务所的议案：

7、 关于确定非独立董事津贴的议案：

8、 关于确定监事津贴的议案：

9、 股东大会议事规则：

10、 董事会议事规则：

11、 监事会议事规则：

12、 独立董事工作制度：

13、 重大经营决策制度：

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湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的公告

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14、 关联交易制度：

（三） 除本委托书明示事项外，代理人全权代表本公司处理与本次会议相 关的一切事宜。对于本委托不作具体指示的审议事项，代理人有权按自己的意 思表决。

三、 代理人在上述授权范围内所为的一切活动（包括但不仅限于办理的事 务、签署的文件、作出的意思表示等等），本公司均予以承认和接受。

四、 有效期限：本授权委托书自本公司签署之日起生效，至本次会议结束 时终止。

特此授权！

委托人（盖章）：

法定代表人（或负责人）：

委托人持股数量： 股

签署日期：2010 年 月 日

附件：

• 1、 委托人的营业执业

• 2、 委托人的法定代表人身份证明

• 3、 代理人的公民身份证或其他有效身份证明

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湖北台基半导体股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的公告

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法定代表人身份证明

致：湖北台基半导体股份有限公司

在我公司担任 一职，系我公司的法定代表人。

特此证明！

（盖章）

二〇一〇年 月 日

附：

通讯地址：

邮政编码： 联系电话：

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