TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-095 特变电工股份有限公司

2021 年第十四次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2021 年12 月17 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司2021 年第十四次临时董事会会议的通知，2021 年12 月21 日以通讯表决 方式召开了公司2021 年第十四次临时董事会会议，应参会董事11 人，实际收到 有效表决票11 份。会议的召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审 议通过了以下议案：

一、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2022 年度日常关联交 易的议案。

该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事张新、胡述军回 避了对该项议案的表决。

决议内容详见临2021-097 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团 有限公司2022 年度日常关联交易的公告》。

二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司2022 年度日常关联交易的议 案。

该项议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事张新、黄汉杰、 郭俊香回避了对该项议案的表决。

决议内容详见临2021-098 号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限 公司2022 年度日常关联交易的公告》。

三、审议通过了公司控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司实施技

术改造工程的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

决议内容详见临2021-099 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资

特变电工股份有限公司

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子公司提供担保的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

决议内容详见临2021-100 号《特变电工股份有限公司担保公告》。

五、审议了关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案。 该项议案同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票。全体董事均回避了对该项

议案的表决。该项议案直接提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

决议内容详见临2021-101 号《关于为公司、董事、监事、高级管理人员购 买责任保险的公告》。

六、审议通过了公司召开2022 年第一次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

决议内容详见临2021-102 号《特变电工股份有限公司关于召开2022 年第一

次临时股东大会的通知》。

上述一、二、四、五项议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2021 年12 月22 日

 报备文件

特变电工股份有限公司2021 年第十四次临时董事会会议决议