TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-096

特变电工股份有限公司

2021 年第四次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2021 年12 月17 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司2021 年第四次临时监事会会议的通知，2021 年12 月21 日以通讯表决方 式召开了公司2021 年第四次临时监事会会议，应参会监事5 人，实际收到有效 表决票5 份。会议的召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过 了以下议案：

一、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2022 年度日常关联交易 的议案。

该项议案同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联监事张爱琴回避了对 该项议案的表决。

决议内容详见临2021-097 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团 有限公司2022 年度日常关联交易的公告》。

二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司2022 年度日常关联交易的议 案。

该项议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

决议内容详见临2021-098 号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限 公司2022 年度日常关联交易的公告》。

监事会认为：上述一、二项关联交易议案履行了必要的审议程序，公司董事 会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项进行了事 前确认，并发表了独立意见，上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易 定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交

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易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公 司和全体股东，特别是中小股东的利益。

三、审议了关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案。 该项议案同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票。全体监事均回避了对该项 议案的表决。该项议案直接提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。

决议内容详见临2021-101 号《关于为公司、董事、监事、高级管理人员购 买责任保险的公告》。

监事会认为：为公司、全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利 于完善公司风险控制体系，保障公司、董事、监事、高级管理人员及相关责任人 的权益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议议案时，全 体董事、监事已回避表决，相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公 司章程》的规定。

上述一、二、三项议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。

特变电工股份有限公司监事会 2021 年12 月22 日

 报备文件

特变电工股份有限公司2021 年第四次临时监事会会议决议