TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

特变电工股份有限公司

==> picture [45 x 9] intentionally omitted <==

证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2021-091

特变电工股份有限公司

2021 年第十三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2021 年12 月7 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司2021 年第十三次临时董事会会议的通知，2021 年12 月10 日以通讯表决方 式召开了公司2021 年第十三次临时董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有 效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过 了以下议案：

一、审议通过了公司全资子公司特变电工新疆电缆有限公司投资建设特变 电工智能电缆产业园项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

决议内容详见临2021-092 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了公司投资设立三阳丝路（天津）商业保理有限公司的议案。 该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

决议内容详见临2021-093 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 河北石家庄市行唐县200MW 光伏平价项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 新疆哈密市伊州区十三间房49.5MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

上述三、四项决议内容详见临 2021-094 号《公司控股公司特变电工新疆新 能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

特变电工股份有限公司

==> picture [45 x 9] intentionally omitted <==

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会 2021 年12 月11 日

 报备文件

特变电工股份有限公司2021 年第十三次临时董事会会议决议