TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

特变电工股份有限公司

==> picture [45 x 9] intentionally omitted <==

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-072 特变电工股份有限公司

2021 年第三次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2021 年9 月25 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2021 年第三次临时监事会会议的通知，2021 年9 月29 日以通讯表决方式 召开了公司2021 年第三次临时监事会会议，应参会监事5 人，实际收到有效表 决票5 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决 议合法有效。

会议审议通过了推荐公司第十届监事会非职工监事候选人的议案。 该项议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司第九届监事会监事任期即将届满，公司监事会推荐张爱琴、宋磊为公司 第十届监事会非职工监事候选人，简历如下：

张爱琴，女，汉族，45 岁，中共党员，本科学历，高级经济师、中级会计 师职称。现任公司监事，新疆特变电工集团有限公司总会计师。

宋磊，女，汉族，49 岁，在职大学学历，高级经济师职称。现任公司监事， 新疆投资发展（集团）有限责任公司审计督察部部长。

该议案尚需提交公司2021 年第四次临时股东大会审议。

经公司工会委员会选举，陈奇军、韩数、蒋立志担任公司第十届监事会职工 监事，上述职工监事将与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十届监 事会。职工监事简历如下：

陈奇军，男，汉族，50 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业 风险管理师、高级信用管理师职称。现任公司监事会主席，首席合规官、纪检委 书记、风险防控总经理。

韩数，男，汉族，43 岁，中共党员，本科学历，法律职业资格。现任公司 监事、法律事务部总监。

蒋立志，男，汉族，39 岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任

特变电工股份有限公司

==> picture [45 x 9] intentionally omitted <==

公司监事、财务部总监。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会 2021 年9 月30 日