TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-051

特变电工股份有限公司

2021 年第七次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2021 年7 月13 日以电子邮件、传真方式发出召开 公司2021 年第七次临时董事会会议的通知，2021 年7 月16 日以通讯表决方式 召开了公司2021 年第七次临时董事会会议。本次会议应参会董事11 人，实际收 到有效表决票11 份。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设喀什 煤炭物流储运基地及配套铁路专用线项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

决议内容详见临2021-052 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 河北沽源县180MW 光伏示范项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 山东省枣庄市峄城石膏矿塌陷区100MW 渔光互补光伏发电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

上述二、三项决议内容详见临2021-053 号《公司控股公司特变电工新疆新 能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2021 年7 月17 日