Tarczynski S.A. — Governance Information 2018

Jul 16, 2018

EJT Sp. z o.o. Ujeździec Mały 80 55-100 Trzebnica

Zarząd TARCZYŃSKI S.A. Ujeździec Mały 80 55-100 Trzebnica

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREŚLONEJ SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TARCZYŃSKI S.A.

Niniejszym działając w imieniu EJT Sp. z o.o. jako akcjonariusza spółki TARCZYŃSKI S.A. posiadającego łącznie 1.510.241 akcji stanowiących łącznie 13,31 % kapitału zakładowego co wynika ze świadectwa depozytowego którego kopia stanowi załącznik do niniejszego wniosku tj. co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. niniejszym wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2018 roku) ogłoszonego raportem bieżącym nr 34/2018 z dnia 12.07.2018r przed punktem 7 sprawy podjęcia Uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej. Poniżej przedstawiam projekt w/w uchwały:

"Uchwała Nr [_] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. ("Spółka"), działając w oparciu o § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: $\delta$ 1

$\sqrt{2}$

Ustala się liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 5 (pięciu) członków.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uzasadnienie:

Wg § 13 statutu Spółki liczebność RN określa Walne Zgromadzenie stąd przed podjęciem uchwały o wyborze członków RN (w dowolnym trybie) koniecznym jest podjęcie uchwały o ustaleniu jej liczebności, aby była znana liczba mandatów do obsadzenia.

Prezes Zarzadu

Dawid Tarczyński

Od: