Tarczynski S.A. — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

Zarząd spółki Tarczyński S.A (Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 16 ust 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania dotychczasowych członków zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję w osobach:

- pana Jacka Tarczyńskiego jako Prezesa Zarządu

- pana Krzysztofa Wachowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

- pana Radosława Chmuraka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Uchwała wejdzie w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok. Zgodnie bowiem ze statutem Spółki IV Kadencja członków Zarządu zakończy się w dniu 8.04.2016 r. jednak Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 369 § 4 ksh oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki stwierdziła, że mandaty wszystkich członków Zarządu wygasną po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok.

Rada Nadzorcza ustaliła, że Zarząd Spółki V kadencji będzie działał w składzie trzyosobowym, to jest: Prezes Zarządu i dwóch członków Zarządu. Członkowie Zarządu zostali powołani na wspólną pięcioletnią Kadencję na lata 2016 / 2020.

Pan Jacek Tarczyński - przebieg pracy zawodowej:

• w latach 2011-2012 w Sufler Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu jako członek rady nadzorczej,

• w latach 2010-2011 w Dobrosława Sp. z o.o. z siedzibą w Sławie jako prezes zarządu,

• w latach 2010-2011 w Starpeck Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako prezes zarządu,

• w latach 2000-2006 działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej wraz z Elżbietą Tarczyńską,

• od roku 1999 w Spółce (poprzednio Tarczyński Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy) jako Prezes Zarządu,

• w latach 1990-1999 działalność gospodarcza pod własnym nazwiskiem – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jacek Tarczyński z siedzibą w Sułowie,

• w latach 1987-1990 działalność gospodarcza pod własnym nazwiskiem w zakresie posadzkarstwa,

• w latach 1986-1987 w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni "SCH" we Wrocławiu jako starszy inspektor w dziale przetwórstwa mięsnego,

• w latach 1985-1986 w Gminnej Spółdzielni "SCH" w Trzebnicy jako mistrz działu produkcji wędlin,

• w latach 1980-1985 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Opolu, jako peklowacz.

Pan Jacek Tarczyński jest udziałowcem lub akcjonariuszem: Spółki, TT Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim, Devils Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim, Dato Investment Holding S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, EJT Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, AgroJet Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim oraz TJ Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Wielkim.. Poza powyższym Pan Jacek Tarczyński nie jest wspólnikiem spółek osobowych ani kapitałowych.

Pan Jacek Tarczyński posiada wykształcenie średnie, ukończył Technikum Przemysłu Mięsnego w Krotoszynie. Ponadto Pan Jacek Tarczyński ukończył kurs pedagogiczny dla nauczycieli zawodu pracowników młodocianych w Zespole Szkół Zawodowych w Miliczu.

Pan Krzysztof Wachowski - przebieg pracy zawodowej:

• w latach 2012-2013 w Sufler Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu jako członek rady nadzorczej,

• od roku 2007 w Tarczyński SA jako wiceprezes Zarządu, dyrektor finansowy,

• w latach 2006 – 2007 w Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie jako członek rady nadzorczej,

• w latach 2006 – 2007 w Impel Security Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako prokurent,

• w roku 2006 w Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako członek rady nadzorczej,

• w latach 2004 – 2005 w Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako członek zarządu,

• w latach 2001 – 2004 w Impel Security Polska z siedziba we Wrocławiu jako członek zarządu,

• w latach 1998 – 2000 w Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako wiceprezes zarządu,

• w latach 1997 – 1999 w Fadroma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, jako członek rady nadzorczej,

• w latach 1994 – 1998 w Banku Zachodnim S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako inspektor.

Pan Krzysztof Wachowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania (kierunek: informatyka) Politechniki Wrocławskiej. Ponadto Pan Krzysztof Wachowski ukończył Ecole Mastere "Genie des Systemes Industriels" (Zarządzanie Systemami Przemysłowymi) na Politechnice Wrocławskiej i Ecole Centrale Paris oraz studa podyplomowe: Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Radosław Chmurak - przebieg pracy zawodowej:

• od 2011 roku w Spółce jako Wiceprezes Zarządu oraz dyrektor ds. sprzedaży i marketingu,

• w latach 2007 – 2011 w ZM Unimięs sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie jako dyrektor handlowy,

• w latach 2006 – 2007 w Centrum Mięsne Eurosmak sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dyrektor handlowy,

• w latach 2004 – 2007 w Centrum Mięsne Makton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dyrektor ds. rozwoju i ekspansji rynku,

• w latach 2002 – 2004 w Beskidzkim Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin z siedzibą w Bielsku-Białej jako prezes zarządu,

• w latach 2000 – 2004 w STAR-PECK Przetwórstwo Mięsno-Wędliniarskie Wacław Laszczak z siedzibą w Bielsku-Białej jako dyrektor ds. marketingu,

• w 1999 roku w Zakładach Mięsnych Mysłowice sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach jako dyrektor dystrybucji i handlu,

• w latach 1998 – 1999 w Partner S.A. z siedzibą w Warszawie jako prezes zarządu,

• w latach 1996 – 1999 w Firmie Mięsno-Wędliniarskiej AJPI z siedzibą w Siemianowicach Śląskich kolejno jako: informatyk, dyrektor przetwórni, dyrektor ds. handlowo-produkcyjnych, zastępca dyrektora firmy oraz dyrektor ds. dystrybucji.

Pan Radosław Chmurak posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (kierunek: wychowanie techniczne).

Wszyscy nowopowołani członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Tarczyński S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej lub osobowej, nie są członkami organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Tarczyński S.A., ani nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim