Tarczynski S.A. — Audit Report / Information 2018

Mar 29, 2019

ARCZYŃSKI

Ocena Rady Nadzorczej Tarczyński SA dotycząca:

• 1. jednostkowego sprawozdania finansowego Tarczyński SA za rok obrotowy 2018
• skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2018 2.
• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński SA za rok obrotowy 2018
• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 49 i art.55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznaważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem Rada Nadzorcza Tarczyński SA, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres wyżej wskazanych sprawozdań, oświadcza, że we wszystkich istotnych aspektach odpowiadają one wymogom określonym ww. przepisach oraz są one zgodne z księgami i dokumentami Tarczyński SA, jak również stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

• dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Tarczyński SA i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2018 oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Tarczyński SA i sprawozdaniem Zarządu z działalowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018
• · informacje przekazane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu (w skład którego wchodzą Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Tarczyński SA - BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
• informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach
• · informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Tarczyński SA
• informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych

Poprawność sporządzenia prawozdań znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach bieglego rewidenta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

	1. Krzysztof Wachowski
	2. Edmund Bienkiewicz	.
	3. Elżbieta Tarczyńska - Członek Rady Nadzorczej
4. Piotr Łyskawa	- Członek Rady Nadzorczej
	5. Tadeusz Trziszka

Jacek Osowski - Członek Rady Nadzorczej 6.

Tarczyński S.A., Ujeździec Mały 80, 55-100 Trzebnica, tel.: +48 71 387 07 88, biuro@tarczynski.pl, www.tarczynski.pl Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy Krajowego we Wrocławiu pod numerem KRS 0000225318; kapitał zakładowy zarejestrowany i oplacony 11.346.936,00; NP: 915-15-25-484; REGON: 932003793 Nr konta: PKO BP Trzebnica, 56 1020 5297 0000 1102 0000 7351

Grupa TARCZYŃSKI S.A.