Tarczynski S.A. — AGM Information 2026

Feb 16, 2026

{0}------------------------------------------------

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

TARCZYŃSKI S.A.

ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 16 marca 2026 ROKU

___________________________________________

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 16 marca 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgromadzenia. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.	Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 16 marca 2026 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 1 i ust. 3-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

1.	Panią/Pana;
2.	Panią/Pana;
3.	Panią/Pana

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad wynika z przepisu § 7 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

____________________________________

1

{1}------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 16 marca 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 7 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 1.612.000.000,00 PLN
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

___________________________________________

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 16 marca 2026 roku

sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 1.612.000.00,00 PLN

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym (,,Spółka") wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 1.612.000.000,00 PLN (,,Umowa Kredytu"), która ma zostać zawarta pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i poręczycielem, WD Foods sp. z o.o. z siedzibą w Sowach (,,WD Foods") jako kredytobiorcą i poręczycielem oraz konsorcjum banków (łącznie jako ,,Kredytodawcy", a każdy z nich jako ,,Kredytodawca"), lub w związku z Umową Kredytu, w tym wyraża zgodę na i zatwierdza zawarcie, podpisanie i wykonanie przez Spółkę:

• 1. Umowy Kredytu (w tym udzielenie poręczenia na jej podstawie);
• 1. Dokumentów Finansowania (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu), a w szczególności umów dodatkowego kredytu, które mają zostać zawarte pomiędzy, między innymi, Spółką jako

{2}------------------------------------------------

kredytobiorcą a danym Kredytodawcą jako kredytodawcą, na podstawie których dany Kredytodawca udostępni Spółce Dodatkowy Kredyt (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu) w ramach Zaangażowania z Tytułu Kredytu Odnawialnego (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu);

• 1. wszelkich Dokumentów Zabezpieczenia (jak zdefiniowano w Umowie Kredytu) w związku z Umową Kredytu, a w szczególności:
• (a) umowy zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na rachunkach bankowych Spółki pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcami jako zastawnikami;
• (b) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki wraz z instrukcją blokady;
• (c) umowy zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki pomiędzy Spółką jako zastawcą a danym Kredytodawcą jako zastawnikiem;
• (d) umowy zastawów rejestrowych na prawach ochronnych na znaki towarowe Spółki pomiędzy Spółką jako zastawcą a danym Kredytodawcą jako zastawnikiem;
• (e) umowy przelewu na zabezpieczenie pomiędzy Spółką jako cedentem a danym Kredytodawcą jako cesjonariuszem;
• (f) oświadczenia o ustanowieniu hipotek na nieruchomościach, których Spółka jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym; oraz
• (g) oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego na rzecz każdego z Kredytodawców; oraz
• 1. wszelkich innych dokumentów, które mogą się okazać wskazane lub wymagane na podstawie lub w związku z Umową Kredytu, w tym umów zmieniających dokumenty wymienione w niniejszej uchwale (w szczególności dowolnego pełnomocnictwa (w tym nieodwołalnego), zawiadomienia, potwierdzenia, oświadczenia, wniosku, w tym wniosku o wykorzystanie), jak również wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, jakie mogą okazać się konieczne lub wymagane na podstawie lub w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy Kredytu oraz pozostałych umów lub dokumentów wymienionych powyżej (w szczególności wszelkich czynności dotyczących rejestracji odpowiednich zabezpieczeń ustanawianych na podstawie Dokumentów Zabezpieczenia).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 1.612.000.00,00 PLN Konieczność podjęcia uchwały wynika z Umowy Kredytu – Warunki Wykorzystania (Załącznik 2 pkt. 1.2)

____________________________________