Tarczynski S.A. — AGM Information 2020

Apr 30, 2020

Ocena Rady Nadzorczej Tarczyński SA dotycząca:

• 1. jednostkowego sprawozdania finansowego Tarczyński SA za rok obrotowy 2019
• 1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2019
• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński SA za rok obrotowy 2019
• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 49 i art.55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Tarczyński SA, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres wyżej wskazanych sprawozdań, oświadcza, że we wszystkich istotnych aspektach odpowiadają one wymogom określonym w ww. przepisach oraz są one zgodne z księgami i dokumentami Tarczyński SA, jak również stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

• dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Tarczyński SA i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Tarczyński SA i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019
• informacje przekazane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu (w skład którego wchodzą Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Tarczyński SA - Poland Audit Services Sp. z o.o.
• informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach
• informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Tarczyński SA
• informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych

Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego rewidenta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1.	Krzysztof Wachowski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej	………………………………
2.	Edmund Bienkiewicz	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	………………………………
3.	Elżbieta Tarczyńska	– Członek Rady Nadzorczej	………………………………
4.	Piotr Łyskawa	– Członek Rady Nadzorczej	………………………………
5.	Tadeusz Trziszka	– Członek Rady Nadzorczej	………………………………
6.	Jacek Osowski	– Członek Rady Nadzorczej	………………………………