AI assistant
Tarczynski S.A. — AGM Information 2020
Aug 24, 2020
5833_rns_2020-08-24_5463bbcf-12b5-432d-a216-127360895558.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 7/2020 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 24 SIERPNIA 2020 ROKU
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Tomasza Wróblewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------
Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
- za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------
Edmund Bienkiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu jawnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:----------- -
-
- Pani Małgorzaty Gaj,--------------------------------------------------------------------
-
- Pani Moniki Gierus. --------------------------------------------------------------------
1
- Pana Dawida Turkiewicza,-------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
- za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------
Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 11.125.157 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki. Biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 14.125.157 głosów. ------------------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:----------------------------------------------------------------------------------
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------- 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.-------------------- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.------- 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 rok. -------------------------------------------------------- 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz
sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego
2
Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2019 r. --------------------------------------
-
Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. -------------------------------------------------------------------------------
-
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji.-------------------
-
Rozpatrzenie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A. -------------------------------------------------------------------------
-
Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,-------------------
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, ----- c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Tarczyński za 2019 rok, ------------------------------------------------------- d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019
roku, -----------------------------------------------------------------------------------------------
e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku, ------------------------------------------------------------------------------------
f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku, ---------------------------------------------------------------------
g. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, ----------------------------------
h. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A.,-------------------------------------------------------------------------
i. podziału zysku netto Spółki za 2019 r.----------------------------------------------- 14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się: ----------------------------
-
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------------
-
bilans sporządzony na 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 705.144.215,68 zł. (siedemset pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście piętnaście złotych 68/100).-------------------------------------------------
-
rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29.657.448,73 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 73/100). -------------------------------------------------------------------------------------------
-
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.475.536,48 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 48/100). --------------------------------------------------------------------------
-
rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.629.143,05 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote 05/100).-----------------------------------------------------------------
-
dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2019 roku.--------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 rok
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2019, na które składa się:---------------
-
wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, --------------
-
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 699.938.673,81 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 81/100).--------------------
-
skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 28.291.041,43 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści jeden złotych 43/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 28.799.485,70 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 70/100). ------
-
sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.163.381,31 zł. (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 31/100). ---------------------------------------
-
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.690.032,13 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści dwa złote 13/100). ----------------------------------------------------
-
informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. ------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------
6
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2019 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: --------------------------------------------
1) pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku,------------------------------------------------
2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. ---------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.--------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- | |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący | zaproponował | podjęcie | w | głosowaniu | tajnym | Uchwały |
| o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Radosławowi Chmurakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. ----------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dawidowi Tarczyńskiemu z działalności w 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dawidowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Świerczyńskiemu z działalności w 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dariuszowi Świerczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r. -------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. ----------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. ----------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa z działalności w 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawie za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.. ------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszce z działalności w 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Trziszce za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Osowskiemu z działalności w 2019 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------ | |||||
| Przewodniczący zaproponował o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------- |
podjęcie | w | głosowaniu | jawnym | Uchwały |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. ---------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. ("Spółka"), działając w oparciu o § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------
§ 1
Ustala się liczebność Rady Nadzorczej na 6 (sześć) członków. -----------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 13.125.157 głosów, --------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 1.000.000 głosów. ------------------------------------------------ |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:-------------------------------------------------------
§ 1.
Powołuje Pana Jacka Osowskiego Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022. -----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------
- za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:-------------------------------------------------------
§ 1.
Powołuje Pana Tadeusza Trziszkę do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022. -------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:-------------------------------------------------------
§ 1.
Powołuje Pana Piotra Łyskawę do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022. -----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:-------------------------------------------------------
§ 1.
Powołuje Pana Krzysztofa Wachowskiego do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022. ---------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:-------------------------------------------------------
§ 1.
Powołuje Panią Elżbietę Tarczyńską do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022. -------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:-------------------------------------------------------
§ 1.
Powołuje Pana Edmunda Bienkiewicza do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022. -------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 13.125.157 głosów, --------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 1.000.000 głosów. ------------------------------------------------ |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A.
Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje "Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A." o treści, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 11.495.157 głosy, ----------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- | |
| - wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. ------------------------------------------------ |
UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:-----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Postanawia, że zysk netto Spółki za 2019 rok w kwocie 29.657.448,73 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 73/100) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. ----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.125.157 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------------