Tarczynski S.A. — AGM Information 2019

Jun 11, 2019

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 12/2019 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 11 CZERWCA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Panią Joannę Smalewską - Kirsch na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:------------

1.	Pani Małgorzaty Gaj., ------------------------------------------------------------------
2.	Pani Magdaleny Jakubowskiej, -------------------------------------------------------
3.	Pana Dawida Turkiewicza. ------------------------------------------------------------
	Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242
	ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego
	Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:----------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------

4. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------
5. 1. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.--------------------

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.-------

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 rok. --------------------------------------------------------

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2018 r. --------------------------------------

10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. -------------------------------------------------------------------------------

11. Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,--

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, -------------------------------------------------------------------------------------

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 rok, ------------------------------------------------

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, -------------------------------------------------------------------

e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

w 2018 roku, ----------------------------------------------------------------------------------- f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku, ------------------------------------------------------------------- g. podziału zysku netto Spółki za 2018 r. ----------------------------------------------

12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:-----------------------------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------------------------------

2. bilans sporządzony na 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 619.000.268,75 zł, (słownie: sześćset dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 75/100),----------------------------------

3. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 28.457.300,67 zł, (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 67/100). -------------------------------------------------------------------------------------------

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.453.073,23 zł, (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt trzy złote 23/100).----------------------------------------------------------

5. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

14.385.485,66 zł (słownie: czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 66/100).-----------------------------------

1. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2018 roku.----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2018 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2018, na które składa się:--------------------- -------------------------------------------------------------

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ------

2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 614.356.124,74 zł (słownie: sześćset czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 74/100), -------------------------------------

3. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25.696.527,86 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 86/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 27.700.755,29 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 29/100), ------------------------------------------------------------------------------

4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.628.399,76 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100), ---------------------------------------------------------------------------------------

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.637.217,12 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych 12/100),--------

6. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2018 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny: --------------------------------------------

1) pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku,------------------------------------------------

2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. ----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

• za uchwałą: 14.022.242 głosy, --------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, ------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 13.389.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 633.000 głosów, ------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurak z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Radosławowi Chmurak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242

ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 13.389.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 633.000 głosów, ------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 13.389.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 633.000 głosów, ------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić Edmundowi Bienkiewiczowi, pełniącemu do 03.08.2018 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, następnie Członka Rady Nadzorczej, a od 18.09.2018 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić Elżbiecie Tarczyńskiej pełniącej do 03.08.2018 r. funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, a w pozostałym okresie funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ----------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszka z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Trziszka za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić Krzysztofowi Wachowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej a od 18.09.2018 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Osowskiemu z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 03.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Sołdek z działalności w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Sołdek za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 12.04.2018 r. do dnia 11.06.2018 r. ----------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 14.022.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Postanawia, że zysk netto Spółki za 2018 rok w kwocie 28.457.300,67 zł, (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 67/100) zostaje przeznaczony:

a) w kwocie 22.783.832,67 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 67/100) na kapitał zapasowy Spółki, --------------------------------------------------------------------------------

b) w kwocie 5.673.468,00 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące

czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) na wypłatę dywidendy tj. 0,50 zł. na każdą akcję. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 18 czerwca 2019 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2019 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 14.022.242 ważnych głosów z 11.022.242 akcji stanowiących 97,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 12.392.242 głosy, ---------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 1.630.000 głosów. ------------------------------------------------