Tarczynski S.A. — AGM Information 2018

Feb 8, 2018

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. ("Spółka"), działając w oparciu o art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):

• 1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1.
• 2. Uprawa roślin wieloletnich 01.2.
• 3. Rozmnażanie roślin 01.30.Z.
• 4. Chów i hodowla zwierząt 01.4.
• 5. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.50.Z.
• 6. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 01.6.
• 7. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 03.22.Z.
• 8. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.1.
• 9. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z.
• 10. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4.-
• 11. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.7.
• 12. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8.
• 13. Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.9.
• 14. Produkcja win gronowych 11.02.Z.
• 15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z.
• 16. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z.
• 17. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 46.2.
• 18. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z.
• 19. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z.
• 20. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z.
• 21. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34.
• 22. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączający ryby skorupiaki i mięczaki 46.38.Z.
• 23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z.
• 24. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z.
• 25. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z.
• 26. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z.
• 27. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z.

• 28. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z.

• 29. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z.

• 30. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z.
• 31. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z.
• 32. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z.
• 33. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z.
• 34. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z.
• 35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z.
• 36. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z.
• 37. Transport drogowy towarów 49.41.Z.
• 38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z.
• 39. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A.
• 40. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B.
• 41. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z.
• 42. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z.
• 43. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z.
• 44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z.
• 45. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z.
• 46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z.
• 47. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.
• 48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.
• 49. Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z.
• 50. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z.
• 51. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z.
• 52. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z.
• 53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.
• 54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z.
• 55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.12.Z.
• 56. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z.
• 57. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z.
• 58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z.
• 59. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z.
• 60. Działalność klubów sportowych 93.12.Z.
• 61. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z.
• 62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.
• 63. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.
• 64. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z

• 65. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z

• 66. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z

• 67. Handel energią elektryczną 35.14.Z
• 68. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z "

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na moment jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Uzasadnienie Zarządu:

Po zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26.02.2018 r. i ogłoszeniu tego zwołania wraz z zaproponowanym porządkiem obrad, akcjonariusze reprezentujący więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki skorzystali z uprawnienia przysługującego im. zgodnie z treścią art. 401§ 1 Kodeksu spółek handlowych i zażądali umieszczenia sprawy dotyczącej zmiany Statutu Spółki w porządku obrad zaplanowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zostało zgłoszone Zarządowi w terminie ustawowym- w dniu 05.02.2018 r. a zatem dwadzieścia jeden dni przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zawiera projekt zmiany Statutu poprzez wskazanie przedmiotu działalności, o który ma zostać rozszerzony dotychczasowy przedmiot działalności Spółki wskazany w § 6 Statutu i uzasadnienie. Zasadność podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem wnioskodawców uzasadniona jest koniecznością rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki w celu umożliwienia Spółce wykonywania planowanej działalności gospodarczej, którą Spółka przewiduje podjąć w związku z zamiarem wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Zmiana Statutu jest wymogiem formalnym do podjęcia takiej działalności i jest uzasadniona. Akcjonariusze zgłosili swoje żądanie zgodnie z przepisami a nieuzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie byłoby zwoływanie przez Zarząd kolejnego Walnego Zgromadzenia celem podjęcia tylko jednej uchwały, którą można podjąć obecnie.