Tarczynski S.A. — AGM Information 2018

Feb 26, 2018

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 10/2018 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 26 LUTEGO 2018 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 26.02.2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna wybiera Joannę Smalewską - Kirsch na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.824.936 ważnych głosów z 8.824.936 akcji stanowiących 77,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 11.824.936 głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, ----------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 26.02.2018 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński Spółka Akcyjna wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach Komisji Skrutacyjnej w osobach:-----

• 1. Panią Małgorzatę Gaj,---------------------------------------------------------------
• 1. Panią Milenę Skibińską.--------------------------------------------------------
• 1. Panią Klaudię Woźniak,------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.824.936 ważnych głosów z 8.824.936 akcji stanowiących 77,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 11.824.936 głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, ----------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 26.02.2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------- 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------ 6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.----------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.----------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------- 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.824.936 ważnych głosów z 8.824.936 akcji stanowiących 77,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 11.824.936 głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, ----------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 26.02.2018 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. ("Spółka") i zamieszczenia w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) ("Ustawa o ofercie") w dniu 13 grudnia 2017 r. przez akcjonariusza Spółki - spółkę EJT Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée (prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie postanawia:------------------------------

1. znieść dematerializację (przywrócić formę dokumentu) wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") pod kodem ISIN PLTRCZN00016 oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), to jest: -----------------------------------------------------------------------

a) 1.346.936 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii B;------------------------------------

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C; oraz---------------------

c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii F; ------------------------

łącznie 8.346.936 (osiem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja Spółki ("Akcje"). ---------------------------------------------------------------------------

1. wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:--------------------------------------------------------------------------

a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom wskazanym w § 1 formy dokumentu (zniesienie dematerializacji); ------------------

b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji wskazanych w § 1 z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW, ---------------------------

c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie Zarząd Spółki uzna za niezbędne do zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW.---------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom formy dokumentu, zaś wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.---------------------

W tym miejscu, po oddaniu głosów przeciw uchwale pełnomocnik akcjonariusza AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK zażądał, aby został zaprotokołowany jego sprzeciw. ---------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.824.936 ważnych głosów z 8.824.936 akcji stanowiących 77,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 8.641.936 głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 3.183.000 głosów, ------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -------------------------------------------------------

Komentarz Spółki: Do podjęcia uchwały nr. 4 wymagane było uzyskanie minimum 9/10 głosów oddanych za uchwałą w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 26.02.2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. ("Spółka"), działając w oparciu o art. 430§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:-------

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-------------------------------------------------------------------------------------

"§6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności): ------------------------------

1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1.-------------------------------------------
2. Uprawa roślin wieloletnich 01.2. ---------------------------------------------------
3. Rozmnażanie roślin 01.30.Z.---------------------------------------------------------
4. Chów i hodowla zwierząt 01.4. ------------------------------------------------------
5. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.50.Z. -------------------------------------------------------------------
6. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 01.6.------------------------------------------------------------------------------------
7. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 03.22.Z.---------------------------------------------------------------
8. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.1.------------------------------------------------------------------------------------
9. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z.----
10.Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4.--
11.Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.7.------------------------------
12.Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8.---------------------------
13.Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.9.--------------------------
14.Produkcja win gronowych 11.02.Z.------------------------------------------------
15.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych 46.17.Z.----------------------------------------------------
16.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów 46.18.Z.------------------------------------------------------
17. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 46.2.---------------------
18. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z.------------------------------------
19. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z. --------------------------
20. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów
jadalnych 46.33.Z.--------------------------------------------------------------------
21. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34.---------
22. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączający ryby skorupiaki
i mięczaki 46.38.Z.--------------------------------------------------------------------
23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych 46.39.Z.-----------------------------------------------------------------
24. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z. -------------------
25. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z. -------------
26.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach 47.19.Z.---------------------------------------------------------------------
27. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach 47.21.Z.---------------------------------------------------------------------
28. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z.-----------------------------------------

29. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z.-----------------------------------------
30. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich
i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z.-------
31. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z.-------------------------
32. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z.-----------------------------------------
33. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z.--------------------------------------------------------------------------------
34. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z.-----------------------------------------
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z.----------------------------------------- 36. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z.----------------------------
37. Transport drogowy towarów 49.41.Z.---------------------------------------------
38.Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z. ----------------------------
39.Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A.--------------------------
40.Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B.-------------------------------------
41.Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering) 56.21.Z.--------------------------------------------------------------------
42.Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z.---------------------
43.Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z.--------------------------------
44.Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z.---------------------------------------
45.Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z.-----------------------------------
46.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z.--------------------------------------------------------------------------------
47.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.----------------
48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.--------------------------------------------------------------------------------
49.Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z.----------
50.Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych 70.10.Z. --------------------------------------------------
51. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z. ------------
52.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania 70.22.Z. ---------------------------------------------------------------
53.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.----------------------------------------------------------
54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z.--------
55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych
z wyłączeniem motocykli 77.12.Z.--------------------------------------------------
56. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z.-------------------------

57.Pozostała	działalność		wspomagająca	prowadzenie		działalności
						gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z.------------------------
58.Pozaszkolne	formy	edukacji	sportowej	oraz	zajęć	sportowych
						i rekreacyjnych 85.51.Z.-------------------------------------------------------------
59.Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z.-----------------------------------
60.Działalność klubów sportowych 93.12.Z.-----------------------------------------
61.Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z.----------------------------
62.Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z. --------------------
63.Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.--
64.Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z.---------------------------------------
65.Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z.----------------------------------------
66.Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z.----------------------------------------
67.Handel energią elektryczną 35.14.Z.---------------------------------------------
68.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
						układów klimatyzacyjnych 35.30.Z."---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na moment jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. ---------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.824.936 ważnych głosów z 8.824.936 akcji stanowiących 77,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 11.824.936 głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, ----------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 26.02.2018 roku

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokryje Spółka.---------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.824.936 ważnych głosów z 8.824.936 akcji stanowiących 77,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- - za uchwałą: 11.824.936 głosów, -----------------------------------------------------

• przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -------------------------------------------------------