AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Tarczynski S.A. AGM Information 2018

Aug 3, 2018

5833_rns_2018-08-03_5a353a1c-27f1-414a-8847-ba473029cd8e.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 38/2018 UCHWAŁY NIEPODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 03 SIERPNIA 2018 ROKU

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala się, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 7.000,00 zł brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 6.000,00 zł brutto miesięcznie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i 5.000,00 zł brutto miesięcznie dla Członka Rady Nadzorczej. Dodatkowo każdy z członków Komitetu Audytu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 brutto miesięcznie.--------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu projektu uchwały zgłoszonego przez Akcjonariusza Aviva OFE w głosowaniu jawnym oddano 13.077.183 ważnych głosów z 10.077.183 akcji stanowiących 88,81 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 3.220.000 głosów, ----------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 9.857.183 głosów, ----------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ---------------------------------------------------------