Tarczynski S.A. — AGM Information 2017

Mar 31, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

___________________________________________

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Pana/Panią _________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

_________________________________________________

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

• 1. Panią/Pana _________;
• 1. Panią/Pana _________;
• 1. Panią/Pana _________.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

__________________________________________

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2016 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2016 r., wniosków Zarządu co do podziału zysku za 2016 r.
• 1. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
• 1. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
• b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
• c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2016 rok,
• d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku,
• e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,
• f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,
• g. podziału zysku netto Spółki za 2016 r.
• h. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

___________________________________________

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
• 1. bilans sporządzony na 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 475 199 682,75 zł, (czterysta siedemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 75/100).
• 1. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11 165 950,79 zł, (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 79/100).
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 440 735,07 zł, (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 7/100).
• 1. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 266 361,52 zł (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 52/100).
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

___________________________________________

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

___________________________________________________________

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2016 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2016, na które składa się:

• 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 476 638 080,40 zł (czterysta siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 40/100),
• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9 865 938,62 zł (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 62/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 9 280 369,82 zł (dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 82/100),
• 1. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 205 247,19 zł (trzy miliony dwieście pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 19/100),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 626 612,65 zł. (siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych 65/100) ,
• 1. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Możliwość podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 KSH. __________________________________________________________

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., w oparciu o przeprowadzoną dyskusję postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2016 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny:

• 1) pracy Rady Nadzorczej w 2016 roku,
• 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcia uchwały jest uzasadnione wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z "Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie".

________________________________________________

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu

z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 9

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurak z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Radosławowi Chmurak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 10

_______________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 05.10.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 11

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH.

Uchwała Nr 12

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Elżbiecie

Tarczyńskiej z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawa za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Pisula z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Pisula za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 16

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 04. 11. 2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________ Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2016 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2016 r. do dnia 04.10.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH w zw. z art. 395 § 3 KSH

______________________________________

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. :

§ 1.

Postanawia, że zysk netto Spółki za 2016 rok w kwocie 11 165 950,79 zł (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 79/100) zostaje przeznaczony:

a) w kwocie 3 790 442,39 zł ( trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote i 39/100) na kapitał zapasowy Spółki,

b) w kwocie 7 375 508,40 zł ( siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiem złotych 40/100 ) na wypłatę dywidendy tj.0,65 zł. na każdą akcję.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 31 maja 2017 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2017 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały o podziale zysku jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 2 KSH ______________________________________

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Powołuje Panią/Pana………………………………... do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej jest uzasadniona treścią art. 381 KSH i art. 385 § 1 KSH

______________________________________

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. :

§ 1.

Powołuje Panią/Pana ……………………... do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej jest uzasadniona treścią art. 381 KSH i art. 385 § 1 KSH

______________________________________

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Powołuje Panią/Pana ……………………... do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej jest uzasadniona treścią art. 381 KSH i art. 385 § 1 KSH

______________________________________

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Powołuje Panią/Pana ……………………... do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej jest uzasadniona treścią art. 381 KSH i art. 385 § 1 KSH

______________________________________

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. :

§ 1.

Powołuje Panią/Pana ……………………... do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2017-2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej jest uzasadniona treścią art. 381 KSH i art. 385 § 1 KSH

______________________________________