Tarczynski S.A. — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

TARCZY SKI S.A.

ZAPLANOWANEGO NA DZIE 15 KWIETNIA 2016 ROKU

___________________________________________

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczy ski S.A. wybiera Pana/Pani _________ na Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarz du:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2

_________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A.

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działaj c na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczy ski S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

• 1. Pani /Pana _________;
• 1. Pani /Pana _________;
• 1. Pani /Pana _________.

Uchwała Nr 3

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie przyj cia porz dku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje nast puj cy porz dek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie wa no ci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
• 1. Przyj cie porz dku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
• 1. Rozpatrzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w 2015 roku.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczy ski za 2015 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz sprawozda Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczy ski S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczy ski S.A. za 2015 r., sprawozdania Zarz du z działalno ci Tarczy ski S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczy ski S.A. za 2015 r., wniosków Zarz du, co do podziału zysku za 2015 r.
• 1. Podj cie uchwał w sprawach:
• a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
• b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w roku 2015,
• c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczy ski za 2015 rok,
• d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno ci w 2015 roku,
• e. udzielenia absolutorium członkom Zarz du Spółki z wykonania obowi zków w 2015 roku,
• f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w 2015 roku,
• g. podziału zysku netto Spółki za 2015 r.
• 1. Zamkni cie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarz du:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porz dku obrad Walnego Zgromadzenia wynika po rednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 4

___________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzon dyskusj , postanawia zatwierdzi przedło one przez Zarz d sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa si :

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
• 1. bilans sporz dzony na 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 413 748 729,21 zł, (czterysta trzyna cie milionów siedemset czterdzie ci osiem tysi cy siedemset dwadzie cia dziewięć złotych 21/100).
• 1. rachunek i zysków i strat sporz dzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazuj cy zysk netto w kwocie 19 277 887,93 zł, (słownie: dziewi tna cie milionów dwie cie siedemdziesi t siedem tysi cy osiemset osiemdziesi t siedem złotych 93/100).
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o kwot 16 479 924,11 zł, (szesna cie milionów czterysta siedemdziesi t dziewięć tysi cy dziewięćset dwadzie cia cztery złote 11/100).
• 1. rachunek przepływów pieniężnych sporz dzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazuj cy zwi kszenie stanu rodków pieniężnych o kwot 2 250 100,94 zł (dwa miliony dwie cie pięćdziesi t tysi cy sto złotych 94/100).
• 1. dodatkowe informacje i obja nienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Konieczność podj cia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

___________________________________________

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w 2015

roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzi przedło one przez Zarz d sprawozdanie Zarz du z działalno ci spółki Tarczy ski S.A. w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Konieczność podj cia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 1 KSH. ___________________________________________________________

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczy ski za 2015 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzon dyskusj , postanawia zatwierdzi przedło one przez Zarz d skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczy ski za rok obrotowy 2015, na które składa si :

• 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 416 460 147,06 zł (czterysta szesna cie milionów czterysta sześćdziesi t tysi cy sto czterdzie ci siedem złotych 6/100),
• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporz dzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazuj cy zysk netto w kwocie 20 024 112,10 zł (dwadzie cia milionów dwadzie cia cztery tysi ce sto dwana cie złotych 10/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 19 814 605,27 zł (dziewi tna cie milionów osiemset czterna cie tysi cy sześćset pięć złotych 27/100),
• 1. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporz dzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o kwot 20 119 550,46 zł (dwadzie cia milionów sto dziewi tna cie tysi cy pięćset pięćdziesi t złotych 46/100),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporz dzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazuj ce zwi kszenie stanu rodków pieniężnych o kwot 2 093 882,20 zł (dwa miliony dziewięćdziesi t trzy tysi ce osiemset osiemdziesi t dwa złote 20/100) ,
• 1. informacje dodatkowe, obejmuj ce informacje o przyj tej polityce rachunkowo ci i inne informacje obja niaj ce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Mo liwość podj cia uchwały wynika z art. 395 § 5 KSH.

__________________________________________________________

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno ci w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzi przedło one przez Rad Nadzorcz sprawozdanie z jej działalno ci w 2015 roku oraz przedło one przez Rad Nadzorcz oceny:

• 1) pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku,
• 2) sytuacji Spółki z uwzgl dnieniem oceny systemu kontroli wewn trznej w Spółce oraz systemu zarz dzania ryzykiem istotnym dla Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Podj cia uchwały jest uzasadnione wypełnieniem przez Spółk obowi zków wynikaj cych z "Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie".

________________________________________________

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du Jackowi Tarczy skiemu

z działalno ci w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium Prezesowi Zarz du – Jackowi Tarczy skiemu za okres działalno ci w Zarz dzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Podj cie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarz du za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 9

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Krzysztofowi Wachowskiemu z działalno ci w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium Wiceprezesowi Zarz du – Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalno ci w Zarz dzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Podj cie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarz du za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz du Radosławowi Chmurakowi z działalno ci w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium Wiceprezesowi Zarz du – Radosławowi Chmurakowi za okres działalno ci w Zarz dzie Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Podj cie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarz du za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz du Jarosławowi Sobkowiakowi z działalno ci w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium Członkowi Zarz du – Jarosławowi Sobkowiakowi za okres działalno ci w Zarz dzie Spółki od dnia 11.04.2015 r. do dnia 22.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Podj cie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarz du za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH.

Uchwała Nr 12

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalno ci w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium przewodnicz cemu Rady Nadzorczej – Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalno ci w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Podj cie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium wiceprzewodnicz cej Rady Nadzorczej El biecie Tarczy skiej z działalno ci w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium wiceprzewodnicz cej Rady Nadzorczej – El biecie Tarczy skiej za okres działalno ci w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Podj cie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 14

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Pi tkowskiemu z działalno ci w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Pi tkowskiemu za okres działalno ci w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Podj cie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________ Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Pisula z działalno ci w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Pisula za okres działalno ci w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Podj cie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa z działalno ci w 2015 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzieli absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawa za okres działalno ci w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 30.05.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Podj cie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 17

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczy ski S.A. z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczy ski S.A.:

§ 1.

Postanawia, e zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 19 277 887,93 zł (dziewi tna cie milionów dwie cie siedemdziesi t siedem tysi cy osiemset osiemdziesi t siedem złotych 93/100) zostaje przeznaczony:

a) w kwocie 8 894 908,88 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesi t cztery tysi cy dziewięćset osiem złotych 88/100) na kapitał zapasowy Spółki,

b) w kwocie 7 375 508,40 zł (siedem milionów trzysta siedemdziesi t pięćset osiem złotych 40/100) na wypłat dywidendy tj. 0,65 zł na ka d akcj ,

c) w kwocie 3 007 470,65 (trzy miliony siedem tysi cy czterysta siedemdziesi t złotych 65/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzie dywidendy 25 kwietnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzie 11 maja 2016 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Uzasadnienie Zarz du:

Konieczność podj cia uchwały o podziale zysku jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 2 KSH ______________________________________